证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2023-010 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通

知，于 2023 年 4 月 23 日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式，以

3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：

    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司 2022 年年度报告正文及摘要》；

    监事会认为：公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载，误导性陈述

或重大遗漏。

    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师王郁、方正签署审核意见，2022 年公司实现净利润-293,510,307.46

元，加期初未分配利润-1,366,404,921.43 元，累计可供股东分配的利润

为-1,659,915,228.89 元。

    鉴于公司可供股东分配利润为负， 2022 年度拟不派发现金红利、不

送红股、也不以资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得

到有效执行。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设运行情况。

    六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行

相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计

政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司

及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司

章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

    七、审议通过了《公司关于推荐第十一届监事会监事候选人的议案》

    公司第十届监事会将于 2023 年 6 月 22 日任期届满，根据《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监

事组成，其中职工代表监事 1 名。经征询有关方面意见，现提名文革、尚

仁华为公司第十一届监事会股东监事候选人，与公司六届一次职工（会员）

代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第十一届监事会。

    八、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    以上第一、二、三、四、七项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会

审议通过。

    特此公告




                             湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                           2023 年 4 月 25 日