证券代码：600293    证券简称：三峡新材     公告编号：2023-015 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年5月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日       10 点 00 分
   召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                          至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
    程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
    股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
    指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1         2022 年度董事会工作报告                       √
2         2022 年度监事会工作报告                       √
3         2022 年度独立董事述职报告                     √
4         2022 年年度报告正文及摘要                     √
5         2022 年度财务决算报告                         √
6         2022 年度利润分配预案                         √
7      2023 年度公司融资计划的议案                     √
8      关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及            √
       内控审计机构的议案
9      2023 年度公司对子公司提供但保额度预             √
       计的议案
10     公司及公司董事、监事、高级管理人员责            √
       任险续保的议案
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案                        应选董事（6）人
11.01 张金奎                                           √
11.02 许泽伟                                           √
11.03 刘正斌                                           √
11.04 刘逸民                                           √
11.05 杨晓凭                                           √
11.06 许泽铭                                           √
12.00 关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
12.01 郭础宏                                           √
12.02 刘新发                                           √
12.03 江晓丹                                           √
13.00 关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
13.01 文革                                             √
13.02 尚仁华                                           √


1、   各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次
会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2023—
009、临 2023—010 号公告。
2、   特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6


4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
      联网投票平台网站说明。

   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
      全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
      总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
      东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
      均已分别投出同一意见的表决票。

          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
      决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
      的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
      选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
        无效投票。

   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
        进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
        详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。

      股份类别       股票代码   股票简称         股权登记日
        Ａ股          600293    三峡新材         2023/5/12


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、     个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记
手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、     法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明
其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印
件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记。
4、现场登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 9：30—12：00，下午
14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、 其他事项

（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
     联系电话：0717—3280108            联系人：杨晓凭
     传      真：0717—3285258                  万雪丹



特此公告。


                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

               报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
                        授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权
1      2022 年度董事会工作报告
2      2022 年度监事会工作报告
3      2022 年度独立董事述职报告
4      2022 年年度报告正文及摘要
5      2022 年度财务决算报告
6      2022 年度利润分配预案
7      2023 年度公司融资计划的议案
8      关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及
       内控审计机构的议案
9      2023 年度公司对子公司提供但保额度预
       计的议案
10     公司及公司董事、监事、高级管理人员责
       任险续保的议案


序号    累积投票议案名称              投票数
11.00 关于选举董事的议案
11.01 张金奎
11.02 许泽伟
11.03 刘正斌
11.04 刘逸民
11.05 杨晓凭
11.06 许泽铭
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭础宏
12.02 刘新发
12.03 江晓丹
13.00 关于选举监事的议案
13.01 文革
13.02 尚仁华



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                               委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
   明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位
候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
        累积投票议案
        4.00 关于选举董事的议案             投票数
        4.01 例：陈××
        4.02 例：赵××
        4.03 例：蒋××
        …… ……
        4.06 例：宋××
        5.00 关于选举独立董事的议案         投票数
        5.01 例：张××
        5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案               投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                      投票票数
序号        议案名称
                          方式一    方式二    方式三   方式…
4.00 关于选举董事的议       -         -          -       -
       案
4.01 例：陈××            500       100        100
4.02 例：赵××             0        100         50
4.03 例：蒋××             0        100        200
…… ……                   …        …         …
4.06 例：宋××             0        100         50