股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2010-006

    江苏恒顺醋业股份有限公司

    第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2010 年2 月25

    日发出，2010 年3 月5 日上午8：30 在公司会议室召开，应到监事3 名，实到3

    名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先

    生召集并主持。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《公司监事会2009 年度工作报告》的议案；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过《公司2009 年财务决算报告》的议案；

    表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    3、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》的议案；

    表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    4、审议通过《公司2009 年度报告及摘要》的议案；

    表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    5、审议通过《公司预计2010 年日常关联交易》的议案；

    表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    6、审议通过《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构》

    的议案；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    7、审议通过《公司召开2009 年年度股东大会》的议案；

    表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    根据《证券法》的有关要求，对董事会编制的公司2009 年年度报告进行了严2

    格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    内部管理制度的各项规定；

    2、公司严格按照新会计准则规范运作，2009 年度报告公允地反映了本报告

    期的财务状况和经营成果，经江苏天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份

    有限公司2009 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009 年年报编制和审议

    的人员有违反保密规定的行为；

    4、公司2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    特此公告！

    江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

    2010 年3 月9 日