股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2010-005

    江苏恒顺醋业股份有限公司

    第四届董事会第十一次会议决议公告

    暨召开2009 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010 年3 月5 日上午

    在江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室召开。本次会议的通知于2010 年2 月25

    日以传真和电话的方式发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司三名监事列席

    会议。董事长叶有伟先生因公委托董事王明法主持会议，王明法先生具有表决权，并

    可按其自己的意愿代表叶有伟先生进行表决、发表意见。会议的召集、召开符合《公

    司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审议，

    一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    二、审议通过《公司2009 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    三、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》的议案；

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司

    所有者的净利润30,974,462.12 元，加上年初未分配利润20,246,422.07 元，提

    取盈余公积金4,265,998.56 元，可供股东分配利润为46,954,885.63 元，拟以2009

    年末总股本12,715 万股为基数，每10 股派发现金股利0.73 元（含税），共计分

    配现金股利9,281,950 元，剩余未分配利润转入下次分配。

    此议案提请公司2009 年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    四、审议通过《公司2009 年度报告和年度报告摘要》的议案；

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    五、审议通过《独立董事2009 年度述职报告》的议案；

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。2

    六、审议通过《预计公司2010 年日常关联交易》的议案；

    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《公司预计2010

    年日常关联交易公告》。

    表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票、回避3 票。三位关联董事对本议

    案履行了回避表决程序。

    七、审议通过《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构》的

    议案；

    江苏天衡会计师事务所有限公司一直是公司财务报告审计机构，该所对公司持

    续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价。为此，公司拟继续聘任该所为公司

    2010 年度财务报告审计机构，经公司股东大会对此事项审议通过后，授权经理层具

    体办理。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    八、审议通过《修改公司章程》的议案

    根据政府城市建设需要及企业自身发展需要，经政府有关部门同意实施搬迁，现

    拟修改《公司章程》关于公司注册地点的相关条款，具体如下：

    修改《公司章程》第一章第五条；

    第五条原内容： 公司住所：江苏省镇江市中山西路 84 号

    邮政编码：212004

    现将第五条修改为：公司住所：江苏省镇江市丹徒新城广园路66 号

    邮政编码：212028

    此议案提请公司2009 年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    九、审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    十、审议通过《公司募集资金使用管理办法(修订)》的议案

    此议案提请公司2009 年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    十一、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    十二、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》的议案3

    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    十三、审议通过《召开2009 年年度股东大会》的议案。

    表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    董事会决定于2010 年3 月31 日召开公司2009 年年度股东大会。

    具体事宜如下：

    (一)会议时间：2010 年3 月31 日(星期三)上午9:30 时，会期半天。

    (二)会议地点：江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室。

    (三)会议审议事项：

    议案一、审议关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；

    议案二、审议关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；

    议案三、审议关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；

    议案四、审议关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案；

    议案五、审议关于《公司2009 年年度报告和年度报告摘要》的议案；

    议案六、审议关于《公司独立董事2009 年度述职报告》的议案；

    议案七、审议关于《预计公司2010 年日常关联交易》的议案；

    议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构》

    的议案；

    议案九、审议关于《修改公司章程》的议案；

    议案十、审议关于《公司募集资金使用管理办法(修订)》的议案；

    （四）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

    2、截止2010 年3 月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权委

    托书附后）。

    （五）会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记

    手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席的代

    理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部（原恒丰公司办公楼二楼）。4

    3、登记时间：2010 年3 月29 日

    （上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）。

    （六）、其他事项：

    1、出席会议的股东食宿及交通费用自理：

    2、联系方式：

    联系电话：0511－85226003 联系传真：0511－85230209

    邮编：212028

    联系人： 魏陈云

    地 址：江苏省镇江市丹徒新城恒园路1 号。

    授权委托书

    兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司

    2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    被委托人姓名 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    年 月 日

    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

    二○一○年三月九日