股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2010-007

    江苏恒顺醋业股份有限公司

    关于2010 年日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规

    定，对2010 年度全年累计将要发生的日常关联交易总金额进行了合理预计如下：

    一、日常关联交易预计的基本情况

    单位：万元

    企业名称 关联关系

    注册

    资本

    主营业务范围

    法定

    代表

    人

    经济

    性质

    注册地址

    上年交

    易总金

    额

    预计交

    易总金

    额

    镇江恒润

    调味品有

    限公司

    控股股东

    控股子公

    司

    60

    调味品、食品、

    饮料、酒、保健

    品的销售。

    王明

    法

    有限

    责任

    公司

    镇江市新

    区经八路

    开发区大

    院内

    3709 4500

    丹阳市恒

    宏包装有

    限公司

    控股股东

    控股子公

    司

    900

    纸箱、纸盒制造、

    纸制品、塑料制

    品等加工、销售。

    叶有

    伟

    有限

    责任

    公司

    丹阳市云

    阳镇金陵

    东路10 号

    2471 3000

    镇江恒顺

    商场

    控股股东

    全资子公

    司

    100

    百货、食品的销

    售。

    戎国

    芳

    国有

    企业

    镇江市中

    山西路84

    号

    1316 1500

    镇江市丹

    徒区恒丰

    物回有限

    公司

    控股股东

    间接控股

    子公司

    100

    旧纸箱、醋瓶的

    回收。

    叶有

    伟

    有限

    责任

    公司

    镇江市丹

    徒区谷阳

    陆村

    591 800

    江苏恒顺

    集团镇江

    国际贸易

    有限公司

    控股股东

    控股子公

    司

    550

    自营和代理各类

    商品和技术的进

    出口；食品等销

    售

    叶有

    伟

    有限

    责任

    公司

    镇江市中

    山东路

    381 号

    642 800

    镇江恒顺

    玻璃制品

    有限公司

    控股股东

    控股子公

    司

    50

    玻璃材料、日用

    玻璃、药用玻璃

    的销售

    叶有

    伟

    有限

    责任

    公司

    镇江市民

    营开发区

    严庄村

    572 800

    履约能力分析：以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，

    不存在因支付款项形成坏账的可能性。2

    二、定价政策和定价依据

    采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

    三、交易目的和交易对公司的影响

    1、交易的必要性和持续性

    本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公

    司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营

    服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日

    常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

    2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公

    司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成

    果没有影响。

    3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对

    关联人形成依赖。

    四、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避表决。

    本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。

    此议案为关联交易议案，公司关联董事叶有伟、王明法、杨晓康回避表决。实际

    参与表决董事共6 名。表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

    本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，

    公司第四届董事会第十一次会议对此项议案进行审议并获得通过，公司董事会上

    此项事项表决程序是合法的，依据是充分的，符合《公司章程》及相关法律法规

    的规定。

    上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，签订程序没有

    违反相关法律法规及公司相关制度的规定；上述关联交易合同和协议不会影响公

    司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

    3、该议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系

    的关联人将放弃在股东大会上的表决权。3

    五、关联交易协议签署情况

    上述关联交易将根据公司经营需要与关联方签订协议。

    六、 备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事相关意见；

    3、日常关联交易协议。

    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

    2010 年3 月9 日