恒顺醋业：2010年第二次临时股东大会会议资料2010-09-10
2010 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：恒顺醋业
股票代码： 600305
江苏·镇江
二○一○年九月2
江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议
的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议规则
明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的
许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东
大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多
名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会
议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大
会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或
制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场
的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东
提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。3
九、本次会议采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。4
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2010 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2010 年9 月16 日上午9：30，会期半天。
会议地点：江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室。
会议主持人：董事长叶有伟先生。
一、 到会股东及股东授权代表签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人宣布会议开始。
四、 宣布到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并逐一介绍
到会人员。
五、 推举监票人、计票人（两名股东代表、一名监事）。
六、 主持人宣读议案。
审议《公司关于吸收合并公司全资子公司江苏恒顺调味食品有限公司》的议案
七、 股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、 股东及股东代理人进行表决。
九、 监票人、计票人统计并宣读表决结果。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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二○一○年九月十六日5
议案:
公司关于吸收合并公司全资子公司江苏恒顺调味食品有限公司的议案
各位股东：
现将《关于吸收合并公司全资子公司江苏恒顺调味食品有限公司的议案》提交如
下，请予审议：
鉴于江苏恒顺调味食品有限公司为公司全资子公司，为减少管理层次、降低管理
成本、提高管理效率，公司拟进行内部资产重组，对其实施吸收合并，合并完成后注
销江苏恒顺调味食品有限公司。前述内部资产重组事宜公司董事会提请股东大会授权
经营层具体办理。
附：江苏恒顺调味食品有限公司基本情况
江苏恒顺调味食品有限公司（下称：调味食品公司）成立于2006 年8 月25 日，
现注册资本18008.57 万元，法定代表人：叶有伟；法定地址：镇江市丹徒新城广园路
66 号；经营范围：生产研发调味品、酱菜、果蔬饮料，销售自产产品。截止2010 年6
月30 日，调味食品公司资产总额53,267.63 万元，净资产为12,440.01 万元；截止2010
年6 月30 日，销售收入18,343.62 万元，报表累计净利润1766.32 万元(未经审计)。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议表决通过，有关情况已在2010 年8
月17 日上海证券交易所网站及《上海证券报》披露，现提请本次股东大会审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一○年九月十六日
