江苏金荣恒顺律师事务所

    关于江苏恒顺醋业股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会法律意见书

    苏金恒律见字[2011]第001 号

    致：江苏恒顺醋业股份有限公司

    根据江苏恒顺醋业股份有限公司（下称“公司”）与江苏金荣恒顺律师事务

    所（下称“本所”）签订的委托协议，本所委派金荣律师、张红勇律师（下称“本

    所律师”）为公司召开的2011 年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）进行

    见证并出具法律意见书。为此，本所律师出席了本次会议并审查了本次会议召集、

    召开的有关程序，出席会议人员和股东的资格，本次会议表决程序的证据资料。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师特作以下声明：

    （一）本所及本所律师是根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事

    实和我国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。

    （二）公司已做出书面承诺与保证，其向本所及本所律师所披露和提供的与

    本次会议有关的文件是真实、准确和完整的。

    （三）本所律师已严格履行法定职责，按照律师行业公认的标准、道德规范，

    并遵循“勤勉尽责、诚实信用”的原则，对公司本次会议及与出具本法律意见有

    关的文件、资料的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查和验证，保证本

    法律意见不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

    （四）本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的信息披露所必备的法定

    文件，随其他材料一并公告。

    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

    （下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）以及《公司章程》

    的规定，本所律师出具本法律意见如下：

    一、本次会议召集与召开的程序

    1、2010 年 12 月24 日，公司第四届董事会第十六次会议作出召开本次会议

    的决议，同年12 月28 日将召开本次会议的通知公告于《上海证券报》。

    2、召开本次会议的通知列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议题、

    出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。

    3、本次会议于2011 年1 月13 日在公司第三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共2 人，代表股数66047630 股，占公司股本总额的51.94％。

    本所律师认为：公司本次会议的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律

    法规和《公司章程》的规定。

    二、出席本次会议人员的资格

    经查验：出席本次会议的人员为公司股东或其委托代理人和公司的董事、监

    事、董事会秘书及公司的高级管理人员。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2010 年1 月7

    日下午收市时的公司股东名册和出席本次会议的股东或其委托代理人所出示的

    证明资料，本所律师认为：出席本次会议股东或其委托代理人和其他出席会议的

    人员均有参加本次会议的资格，其出席会议的行为符合《公司法》等有关法律法

    规的规定。

    三、关于本次股东大会的议案

    1、根据公司董事会于2011 年12 月28 日在《上海证券报》上刊载的《江苏

    恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011 年第一

    次临时股东大会的通知》，公司的董事会已公布了本次股东大会的议案；

    2、经本所律师审查,本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。

    四、本次会议的表决程序

    本次会议采取记名表决方式，经出席会议的股东或其委托代理人的表决，本

    次会议通过了以下议案：

    1、关于《公司转让南徐路五里村的国有工业出让土地使用权及部分地上建

    筑物的议案》；

    2、关于《调整公司董、监事津贴的议案》。

    本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    五、结论性意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开和表决程序，出席会

    议人员的资格符合我国法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议做出的

    决议合法有效。

    江苏金荣恒顺律师事务所（盖章） 见证律师：金荣、张红勇

    （签字）

    二0 一一年一月十三日