江苏恒顺醋业股份有限公司董事、监事津贴制度

    第一条 为完善江苏恒顺醋业股份有限公司(下称公司)的治理结构，加强和规

    范公司董、监事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏恒顺醋业股

    份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

    的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。

    第二条 为客观反映公司董、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实

    激励公司董、监事积极参与决策与管理，公司实行董、监事任职风险津贴。

    第三条 公司董、监事风险津贴主要用于以下范围：

    （一）独立董事津贴；

    （二）董事长津贴；

    （三）股东董事津贴；

    （四）监事会主席津贴；

    （五）监事津贴。

    第四条 公司董、监事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，进入

    公司成本。

    第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董、监事履行职责、聘请咨询机

    构进行调查研究的费用。

    第六条 公司设立董、监事任职风险津贴标准如下：

    （一）独立董事津贴8万元／年·人（税前）；

    （二）董事长津贴8万元／年（税前）；

    （三）股东董事及内部董事津贴6万元／年·人（税前）；

    （四）监事会主席津贴6万元／年（税前）；

    （五）监事津贴3万元／年·人（税前）。

    第七条 在年度结束时如能正常较好的履行董、监事职责，经公司董事会薪酬

    与考核委员会评定后由公司统一兑付。如不能正常较好的履行董、监事职责，经公

    司董事会薪酬与考核委员会评定后酌情扣减或全额扣除。

    第八条 在任期期间,公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董、

    监事不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证券交易所的谴责或经济

    处罚，由董、监事个人负责承担。

    第九条 任期内，董、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实

    际工作时间计算该风险津贴数额。2

    第十条 上述金额均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。

    第十一条 股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会制定具体的实施办法。

    如国家出台新的与本制度有关的法律、行政法规，致使本制度与国家法律法规不一

    致，公司董事会薪酬与考核委员会可予以修订。

    第十二条 本制度由公司薪酬与考核委员会负责修订并解释。

    第十三条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。