股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2011-002

                      江苏恒顺醋业股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
                   暨召开 2010 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 25 日下午
在公司三楼董事会会议室召开。本次会议的通知于 2011 年 3 月 17 日以传真和电话的
方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长叶有伟先生主持会议，监事会
成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》的议案；
    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度母公司实现净利润
7,392,272.99 元，提取 10%的法定盈余公积 739,227.30 元，加上年初未分配利润
104,542,405.85 元，扣除 2010 年已向股东分配的普通股股利 9,281,950.00 元后，
可供股东分配的利润为 101,913,501.54 元。
      公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 127,150,000 股为基数，每 10 股派发现金
股利 0.75 元（含税），共计派发现金股利 9,536,250 元。公司剩余未分配利润留待
以后年度分配。
    此议案提请公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2010 年度报告和年度报告摘要》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     六、审议通过《公司 2010 年度日常关联交易及预计公司 2011 年日常关联交易》

                                      1
的议案；
    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《公司预计 2011
年日常关联交易公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。三位关联董事对本议
案履行了回避表决程序。
    七、审议通过《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构》的
议案；
    江苏天衡会计师事务所有限公司一直是公司财务报告审计机构，该所对公司持
续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价。为此，公司拟继续聘任该所为公司

2011 年度财务报告审计机构，经公司股东大会对此事项审议通过后，授权经理层具
体办理。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    八、审议通过《修改公司章程》的议案
    此议案提请公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    九、审议通过《召开 2010 年年度股东大会》的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会决定于 2011 年 4 月 28 日召开公司 2010 年年度股东大会。
具体事宜如下：
    (一)会议时间：2011 年 4 月 28 日(星期四)上午 9:30 时，会期半天。
    (二)会议地点：公司第三会议室。
    (三)会议审议事项：
    议案一、审议关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
    议案二、审议关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
    议案三、审议关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
    议案四、审议关于《公司 2010 年度利润分配方案》的议案；
    议案五、审议关于《公司 2010 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
    议案六、审议关于《公司独立董事 2010 年度述职报告》的议案；
    议案七、审议关于《公司 2010 年度日常关联交易及预计公司 2011 年日常关联交
易》的议案；
    议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构》

                                      2
的议案；
    议案九、审议关于《修改公司章程》的议案；
    （四）会议出席对象：
     1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
     2、截止 2011 年 4 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
     3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权委
托书附后）。
    （五）会议登记方法
     1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席的代
理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部。
    3、登记时间：2011 年 4 月 26 日
      （上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。
    （六）、其他事项：
     1、出席会议的股东食宿及交通费用自理：
     2、联系方式：
    联系电话：0511－85226003     联系传真：0511－85230209
    邮编：212028
    联系人： 魏陈云
    地     址：江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号。
                                 授权委托书
    兹全权委托        先生\女士代表本人\本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名或盖章：                委托人身份证号码：
    委托人持股数：                    委托人股东账号：
    被委托人姓名                      被委托人身份证号码：
     委托日期：
                                          年     月    日
                                               江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                   二○一一年三月二十九日

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