股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2011-007

               江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会

                   第十九次会议（通讯表决）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 5 月 12 日上
午以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，
一致通过如下决议：


      审议通过《公司董事会秘书工作制度》的议案。（全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。




                                           江苏恒顺醋业股份有限公司董事会


                                                 二 ○一 一年 五 月 十 三 日