股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2011-009

                    江苏恒顺醋业股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 8 月 12 日

上午在公司第六会议室召开。本次会议的通知于 2011 年 8 月 5 日以传真和电话的
方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司三名监事列席会议。董事长
叶有伟先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：
     一、审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》的议案；（全文以及摘
要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于吸收合并公司全资子公司镇江恒大调味品有限责任公
司》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于镇江恒大调味品有限责任公司为公司全资子公司，为整合调味品生产资
源、降低生产成本， 2010 年起，恒大公司的醋类产品统一由恒顺醋业母公司生产，

保证了产品质量，维护“镇江香醋”品牌，现恒大调味品公司报表已无销售。为
降低子公司管理成本、优化上市公司投资结构。公司拟对其实施吸收合并，合并
完成后注销镇江恒大调味品有限责任公司。镇江恒大调味品有限责任公司作为本

公司全资子公司，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
     前述内部资产重组事宜公司董事会授权经营层具体办理。
     特此公告！

                                    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                        二〇一一年八月十六日