恒顺醋业：2011年第二次临时股东大会会议资料2011-11-11
2011 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：恒顺醋业
股票代码： 600305
江苏镇江
二○一一年十一月
1
江苏恒顺醋业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第二次临时股
东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人
员的许可。
四、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰
乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结
束后股东提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
2
九、本次会议采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师现场见证并出具法律意
见书。
3
江苏恒顺醋业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2011 年 11 月 14 日上午 9：30，会期半天。
会议地点：公司第三会议室。
会议主持人：董事长叶有伟先生。
一、 到会股东及股东授权代表签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人宣布会议开始。
四、 宣布到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并逐一
介绍到会人员。
五、 推举监票人、计票人。
六、 主持人宣读议案。
1、审议《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第五届董事会成
员》的议案；
2、审议《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第五届董事会专门委员
会委员》的议案；
3、审议《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第五届监事会成
员》的议案；
4、《关于吸收合并公司全资子公司恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋
有限公司》的议案。
七、 股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、 股东及股东代理人进行表决。
九、 监票人、计票人统计并宣读表决结果。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年十一月十四日
4
议案一：关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第
五届董事会成员的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会将任期届满，经 2011 年 10 月 21 日公司
第四届董事会第二十一次会议讨论通过，特推举叶有伟先生、王明法
先生、张玉宏先生、杨晓康先生、杨永忠先生、李国权先生为江苏恒
顺醋业股份有限公司第五届董事会候选人。提名白燕女士、陈留平先
生、汤文桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人简历已全部刊登于 2011 年 10 月 25 日的《上海证券
报》上。
请各位股东进行审议。
附：董事及独立董事候选人简历。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年十一月十四日
5
第五届董事会成员候选人简历
董 事
叶有伟，男，1952 年生，研究生学历、高级经济师职称。现任
江苏恒顺集团有限公司董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事长。
兼任中国调味品协会会长，中调协食醋专业委员会主任委员，镇江市
工商业联合会副会长。历任镇江市饮食服务公司总经理，镇江大酒店
股份有限公司董事长、总经理，镇江市贸易局副局长。先后被授予镇
江市劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省商业系统优秀企业家、镇江
市优秀企业家光荣称号。2007 年荣获全国劳动模范称号，2008 年当
选全国人大代表。叶有伟先生在企业管理、资本运作和市场开发等方
面具有丰富的实践经验和很强的决策能力。
王明法，男，1965 年生，研究生学历。现任江苏恒顺集团有限
公司常务副总经理、江苏恒顺醋业股份有限公司董事，兼任中调协食
醋专业委员会秘书长、全国调味品标准化技术委员会副主任委员、镇
江市醋业协会秘书长。历任江苏恒顺集团有限公司总经理办公室主
任、市场开发部经理、总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司常务
副总经理、董事会秘书。具有丰富的企业管理和资本运作实践经验，
有较强的综合协调能力。
张玉宏，男，1964 年生，大学学历，经济师、工程师职称。现
任江苏恒顺集团有限公司副总经理，镇江市国有资产投资经营公司副
总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰（镇江）食品有限公
司总经理。1997 年当选镇江市人大代表连任至今。历任丹徒县油化
厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；
镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常
务副总、总经理、董事长；具有丰富的企业管理和资本运作实践经验，
6
有较强的综合协调能力，曾获得镇江市、江苏省劳动模范称号，并被
授予镇江市五一劳动奖章。
杨晓康，男，1959 年生，大专学历，助理经济师职称。现任江
苏恒顺集团董事、副总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任
镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。具
有较强的现代企业管理能力和实际操作经验。
杨永忠，男，1968 年生，研究生学历。现任江苏恒顺醋业股份
有限公司副总经理、董事会秘书。历任林业部镇江林机厂团委副书记、
副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸
集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总
经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理。具有较强的
现代企业管理能力和实际操作经验。
李国权，男，1976 年生，研究生学历。现任江苏恒顺集团有限
公司副总经理。历任镇江市调味品研究所副所长，公司生产部副经理，
江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限
公司生产部经理，研发部经理。具有较强的现代企业生产管理能力和
实际操作经验。
独立董事
白燕，女，1975 年生，研究生学历。现任中国调味品协会副会
长兼秘书长，兼任中国调味品经销商会会长，全国调味品标准化技术
委员会委员兼秘书长，全国发酵工业标准化技术委员会副主任委员，
中国调味品协会西餐调味品专业委员会以及中国调味品协会复合调
味料专业委员会机构负责人。曾任中国调味品协会秘书长，2007 年
至 2009 年连续荣获巾帼建功标兵的称号。白燕女士对国内外调味品
行业管理和市场方面有较深研究。
7
陈留平，男，1958 年生，研究生学历，会计学教授，硕士生导
师，中国注册会计师、高级国际注册内部控制师。现任江苏大学财经
学院党委书记。兼任江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计
师协会理事、中国机械工业审计学会会长。曾任江苏大学冶金学院副
院长，江苏大学审计处处长，江苏大学实验室与设备管理处处长，江
苏索普化工股份有限公司独立董事。陈留平先生长期从事公司理财理
论与方法、内部控制等研究。
汤文桂，男，1964 年生，金融学博士、会计师、高级经济师、
注册会计师（会员）。现任厦门兴恒丰投资发展有限公司执行董事、
香港华阳国际投资控股有限公司董事、重庆兰花太阳能电力股份有限
公司董事及厦门百穗行科技股份有限公司副董事长。曾任美国太平洋
大中华股份有限公司董事会秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财
务总监、上海望春花集团股份有限公司董事、山西兰花科创股份有限
公司独立董事、山西太原化工股份有限公司独立董事，曾于 2001 年
至 2008 年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。汤文桂先
生在企业投融资活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企
业发展战略等方面有较深的实务经验。
8
议案二、关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第五届董
事会专门委员会委员的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会到期换届选举，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新设
立。经公司第四届董事会第二十一次会议讨论通过，新一届董事会专
门委员会委员组成具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：叶有伟
委 员：白燕、陈留平、汤文桂、王明法、张玉宏、杨永忠
2、提名委员会：
主任委员：汤文桂
委 员：白燕、陈留平、王明法、杨晓康
3、审计委员会：
主任委员：陈留平
委 员：白燕、汤文桂、王明法、张玉宏
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：白燕
委 员：陈留平、汤文桂、杨永忠、李国权
请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年十一月十四日
9
议案三、关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第
五届监事会成员的议案
各位股东：
由于公司第四届监事会将任期届满，经 2011 年 10 月 21 日公司
第四届监事会第十五次会议讨论通过，特推举王仁贵先生、周良洪先
生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，若获本次股东大会审议
通过，他们将和由公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成本
公司第五届监事会。
上述候选人简历已全部刊登于 2011 年 10 月 25 日的《上海证券
报》上。
请各位股东审议。
附：股东代表监事候选人简历。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年十一月十四日
10
股东代表监事候选人简历
王仁贵先生：1957 年生，大学本科学历，高级政工师职称。现
任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席，江苏恒
顺醋业股份有限公司监事会主席。历任镇江百货股份有限公司党办主
任，镇江纺织服装公司副总经理，曾被授予镇江市优秀党务工作者称
号、镇江市劳动模范称号。具有丰富的党务工作和工会工作经验。
周良洪先生：1964 年生，大学本科学历，工程师职称。现任江
苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。1981 年进入镇江恒顺酱醋厂学
习酿造工艺。1984 年被选送到重庆市酿造职业大学学习。历任镇江
恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部
长。具有丰富的生产管理和实际操作经验。
11
议案四：关于吸收合并公司两家全资子公司恒丰食品镇江有
限公司及镇江恒丰酱醋有限公司的议案
各位股东：
现将《关于吸收合并公司两家全资子公司恒丰食品镇江有限公司
及镇江恒丰酱醋有限公司的议案》提交如下，请予审议：
鉴于恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋有限公司为公司全资
子公司，为整合调味品生产资源、降低生产成本，公司拟进行内部资
产重组，对其实施吸收合并，合并完成后注销恒丰食品镇江有限公司
及镇江恒丰酱醋有限公司。前述内部资产重组事宜公司董事会提请股
东大会授权经营层具体办理。
附：恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋有限公司基本情况
恒丰食品镇江有限公司（下称：恒丰食品公司）成立于 1997 年 4
月 22 日，现注册资本 2484.496626 万元，法定代表人：叶有伟；法定
地址：镇江南郊六村 2 号；经营范围：生产调味品（食醋、酱油、酱
菜、花生酱），销售自产产品。截止 2011 年 9 月 30 日，恒丰食品公
司资产总额 11431.63 万元，净资产为 3916.13 万元；截止 2011 年 9
月 30 日，销售收入 4896.19 万元，报表累计净利润 306.21 万元(未经
审计)。
镇江恒丰酱醋有限公司（下称：恒丰酱醋公司）成立于 1993 年 8
月 14 日，现注册资本 202.713004 万元，法定代表人：叶有伟；法定
地址：镇江市镇丹路陆村一号；经营范围：生产食醋、调味品（酱油）、
酱制品（酱菜、花生酱、鸡精）。截止 2011 年 9 月 30 日，恒丰酱醋
公司资产总额 178.56 万元，净资产为 166.49 万元；2011 年没有销售
收入(未经审计)。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年十一月十四日
12
