股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2011-014

                       江苏恒顺醋业股份有限公司
                  第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 11 月 14 日下午

以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9

人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，

一致通过如下决议：

   一、审议通过江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会关于选举董事长的议案；

    经董事会选举，同意叶有伟先生出任公司第五届董事会董事长。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   二、审议通过江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书以及

证券事务代表的议案；

    根据董事长叶有伟先生提名，同意聘任杨永忠先生为公司第五届董事会董事会

秘书，聘任魏陈云先生为公司第五届董事会证券事务代表。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三 、 审议通过 江苏恒顺醋业股份有限 公司第五 届董事会关于聘任财务总监的

议案 。

    根据董事长叶有伟先生提名，同意聘任刘欣女士为公司第五届董事会财务总监。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                             江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                二○一一年十一月十五日


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