股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2012-002

               江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会

                     第三次会议（通讯表决）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 28 日上午
以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，
一致通过如下决议：


      审议通过《公司实施内部控制规范工作方案》的议案。（全文见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。




                                           江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                               二○一二年三月二十八日