股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2012-005
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2012 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
对 2012 年度全年累计将要发生的日常关联交易总金额进行了合理预计如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
法定 上年预 上年实 2012 年
注册 经济
企业名称 关联关系 主营业务范围 代表 注册地址 计交易 际交易 预计交易
资本 性质
人 总金额 总金额 总金额
镇江市新
镇江恒润调 控股股东 调味品、食品、饮 有限
王明 区经八路
味品有限公 控股子公 60 料、酒、保健品的 责任 6000 4659 5600
法 开发区大
司 司 销售。 公司
院内
控股股东 纸箱、纸盒制造、 有限 丹阳市云
江苏恒宏包 叶有
控股子公 900 纸制品、塑料制品 责任 阳镇金陵 3200 3466 4200
装有限公司 伟
司 等加工、销售。 公司 东路 10 号
控股股东 镇江市中
镇江恒顺商 叶有 国有
全资子公 100 百货、食品的销售。 山西路 84 1800 1835 2250
场 伟 企业
司 号
镇江市丹徒 控股股东 有限 镇江市丹
旧纸箱、醋瓶的回 叶有
区恒丰物回 间接控股 100 责任 徒区谷阳 1000 537 650
收。 伟
有限公司 子公司 公司 陆村
江苏恒顺集
控股股东 自营和代理各类商 有限 镇江市中
团镇江国际 叶有
控股子公 550 品和技术的进出 责任 山东路 381 1000 890 1100
贸易有限公 伟
司 口；食品等销售 公司 号
司
镇江恒顺玻 控股股东 玻璃材料、日用玻 有限 镇江市民
叶有
璃制品有限 控股子公 50 璃、药用玻璃的销 责任 营开发区 800 583 720
伟
公司 司 售 公司 严庄村
履约能力分析：以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，
不存在因支付款项形成坏账的可能性。
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二、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
三、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公
司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营
服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日
常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公
司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成
果没有影响。
3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对
关联人形成依赖。
四、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避表决。
本公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。此
议案为关联交易议案，公司关联董事叶有伟、王明法、杨晓康、张玉宏、李国权
回避表决。实际参与表决董事共 4 名。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，
公司第五届董事会第四次会议对此项议案进行审议并获得通过，公司董事会上此
项事项表决程序是合法的，依据是充分的，符合《公司章程》及相关法律法规的
规定。
上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，签订程序没有
违反相关法律法规及公司相关制度的规定；上述关联交易合同和协议不会影响公
司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
3、该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上的表决权。
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五、关联交易协议签署情况
上述关联交易将根据公司经营需要与关联方签订协议。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事相关意见；
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 24 日
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