股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2012-004


                      江苏恒顺醋业股份有限公司

                  第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2012 年 4 月 5

日发出，2012 年 4 月 20 日下午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，

符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召

集并主持。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《公司监事会 2011 年度工作报告》的议案；

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2011 年财务决算报告》的议案；

         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》的议案；

         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过《公司 2011 年度报告全文及摘要》的议案；

         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过《公司 2011 年度日常关联交易及预计公司 2012 年日常关联交

易》的议案；

         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《关于公司批准子公司镇江恒顺房地产开发有限公司转让镇江

晨曦房产投资有限公司股权》的议案；

         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、审议通过《续聘天衡会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构》的

议案；
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       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《公司召开 2011 年度股东大会》的议案；

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   根据《证券法》的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了严
格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
   1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
   2、公司严格按照新会计准则规范运作，2011 年度报告公允地反映了本报告
期的财务状况和经营成果，经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限
公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
   4、公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    特此公告！



                                         江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                                     2012 年 4 月 24 日




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