股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2012-014

                      江苏恒顺醋业股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 8 月 14 日以传

真通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过

到会全体董事充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》的议案（全文以及摘要详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于推举公司代理法定代表人》的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    叶有伟先生因工作原因辞去了公司董事、董事长职务。根据《公司章程》相关

规定，公司全体董事推举董事李国权先生代为行使法定代表人职责，代理时间：自

公告之日起至选举出公司董事长止。

    特此公告！

                                    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                         二〇一二年八月十六日