股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2012-016

                  江苏恒顺醋业股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 12 月 5 日上午

在公司三楼董事会会议室召开。本次会议的会议通知于 2012 年 11 月 30 日以传真和

电话的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事白燕和汤文桂因公

出差未能出席本次会议，因此委托独立董事陈留平授权表决此次会议。本次会议由

李国权先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和

认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司将持有的镇江百盛商城有限公司 50%股权注资江苏恒顺置

业发展有限公司》的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据市委、市政府和国资委的要求，进一步做大做强公司主营调味品业务，采
取关闭、资产转让、内部整合等多种手段，尽快调整非主营业务，优先整合资产，
调整优化辅业投资，公司将所持有的镇江百盛商城有限公司 50%股权注资江苏恒顺置
业发展有限公司。
    二、审议通过《公司控股子公司江苏恒顺置业发展有限公司及其全资子公司镇

江恒顺房地产开发有限公司存续分立》的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺
醋业股份有限公司关于控股子公司江苏恒顺置业发展有限公司及其全资子公司镇江
恒顺房地产开发有限公司分立的公告》（公告编号：临 2012-018）。
    三、审议通过《公司会计政策变更》的议案；
    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺
醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2012-019）。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提请股东大会审议通过。

    四、审议通过《公司因江苏恒顺置业发展有限公司存续分立新设子公司“镇江

恒顺商城有限公司”而顺延发生的抵押担保 》的议案；
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。四位关联董事对本议
案履行了回避表决程序。
     具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺
醋业股份有限公司因江苏恒顺置业发展有限公司存续分立新设子公司“镇江恒顺商
城有限公司”而顺延发生的抵押担保的公告》（公告编号：临 2012-020）。
    五、审议通过《召开公司 2012 年第二次临时股东大会》的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会决定于 2012 年 12 月 21 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
     具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺
醋业股份有限 公司召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 》（公告编号：临
2012-021）。


    特此公告！

                                    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                           二〇一二年十二月五日




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