股票代码：600305         股票简称：恒顺醋业      公告编号：临 2012-021

               江苏恒顺醋业股份有限公司
       关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十次会议

审议通过《召开公司 2012 年第二次临时股东大会》的议案。

    董事会决定于 2012 年 12 月 21 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

具体事宜如下：

    (一)会议时间：2012 年 12 月 21 日(星期五)上午 9:30 时，会期半天。

    (二)会议地点：公司第三会议室。

    (三)会议审议事项：

      一、审议关于《公司会计政策变更》的议案；

      二、审议关于《公司新设子公司“镇江恒顺商城有限公司”因恒顺置业存续

分立而顺延发生的抵押担保》的议案。

    （五）会议出席对象：

     1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

     2、截止 2012 年 12 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东；

     3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权

委托书附后）。

    （五）会议登记方法

     1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登

记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席

的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2012 年 12 月 18 日

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     （上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。

    （十）、其他事项：

     1、出席会议的股东食宿及交通费用自理：

     2、联系方式：

    联系电话：0511－85226003     联系传真：0511－85230209

    邮编：212028

    联系人： 魏陈云

    地    址：江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号。



                                授权委托书

    兹全权委托        先生\女士代表本人\本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公

司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名或盖章：               委托人身份证号码：

    委托人持股数：                   委托人股东账号：

    被委托人姓名                     被委托人身份证号码：

    委托日期：

                                         年   月    日



    特此公告！



                                   江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                         二〇一二年十二月五日




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