股票代码：600305         股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2013-004

                   江苏恒顺醋业股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2013 年 2 月 19 日上

午以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9

人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，

一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书》的议案；

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    原总经理朱善政先生因年龄荣休，已与公司办理了退休手续。现经李国权提名、

董事会提名委员会审核，董事会认真审议后同意聘任杨晓康先生为公司总经理（简

历见附件）。

    董事会谨此就朱善政先生在任期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，

希望朱善政先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。

    杨永忠先生因另有任用，故向本公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务。经

董事会认真审议，同意其辞去公司董事会秘书职务。

    公司对杨永忠先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责的为公司

所作出的贡献表示衷心的感谢！

    现经李国权提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏陈云先

生（已于2007年9月通过第32期董秘资格培训，取得董秘资格，简历见附件）为董事

会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

    二、独立董事的意见

     1、独立董事认为，本次公司聘任的总经理人选已经公司董事会提名委员会审查

通过，本次聘任人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律

法规的规定，合法、有效；经审阅候选人个人履历，本次聘任人员的教育背景、任

职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》

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及《公司章程》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者

并且禁入尚未解除的情况。

    2、独立董事认为，公司董事会本次聘任魏陈云先生为公司董事会秘书的提名、

审议程序合法有效；经审查个人履历未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情

况和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被

中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会

秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害

公司及其他股东利益的情况。因此同意聘任魏陈云先生为公司董事会秘书，任期自

董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

   现将魏陈云先生的联系方式公告如下：

  联系电话：0511-85236003

   电子邮箱： wcy08@163.com

   传 真：0511-85307711-7798

   通讯地址：江苏省镇江市丹徒新城广园路66 号

  邮政编码：212028

    特此公告。

                                           江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                               二○一三年二月二十日



  附件简历：

    杨晓康，男，1959 年生，大专，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司

董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺

醋业股份有限公司副总经理。具有较强的现代企业管理能力和实际操作经验。

    魏陈云，男，1978 年生，本科。现任江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务代表、

内控部副经理。历任江苏恒顺集团有限公司综合办科员，江苏恒顺醋业股份有限公

司证券事务代表、证券投资部副经理(主持工作)。




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