股票代码：600305         股票简称：恒顺醋业      公告编号：临 2013-010

                 江苏恒顺醋业股份有限公司
             关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会

议审议通过《召开公司 2012 年度股东大会》的议案。

    董事会决定于 2013 年 5 月 22 日召开公司 2012 年度股东大会。
具体事宜如下：
    (一)会议时间：2013 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:30 时，会期半天。
    (二)会议地点：公司第三会议室。
    (三)会议审议事项：
    议案一、审议关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；
    议案二、审议关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；
    议案三、审议关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案；
    议案四、审议关于《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；
    议案五、审议关于《公司 2012 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
    议案六、审议关于《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案；
    议案七、审议关于《公司 2012 年度日常关联交易及预计公司 2013 年日常关联
交易》的议案；
    议案八、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构》
的议案；
    议案九、审议关于《增补公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案；
    议案十、审议公司关于《江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》
的议案；
    议案十一、审议关于《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产
开发有限公司代销房产事宜》的议案。
 （五）会议出席对象：
     1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
     2、截止 2013 年 5 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上
                                      1
海分公司登记在册的本公司全体股东；
     3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权
委托书附后）。
    （五）会议登记方法
     1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席
的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部。
    3、登记时间：2013 年 5 月 20 日
      （上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。
    （六）、其他事项：
     1、出席会议的股东食宿及交通费用自理：
     2、联系方式：
    联系电话：0511－85226003     联系传真：0511－85307711-7798
    邮编：212028
    联系人： 魏陈云
    地    址：江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号。
                                 授权委托书
    兹全权委托        先生\女士代表本人\本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公
司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名或盖章：                  委托人身份证号码：
    委托人持股数：                      委托人股东账号：
    被委托人姓名                        被委托人身份证号码：
     委托日期：
                                            年   月    日




    特此公告！



                                      江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                            二〇一三年四月十六日


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