股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2013-006

               江苏恒顺醋业股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 13 日
在公司三楼董事会会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 4 月 7 日以传真和电话
的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事杨晓康因公出差未能出席
本次会议，因此委托尹名年先生授权表决此次会议。本次会议由李国权先生召集
和主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审
议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；
    经天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者
的净利润-37,058,485.29 元，按母公司实现净利润 36,849,486.66 元提取 10%的
法定盈余公积金 3,684,948.67 元，加上年初未分配利润 90,890,923.09 元，扣除
2012 年已向股东分配的普通股股利 4,577,400 元后，可供股东分配利润为
45,570,089.13 元。根据公司实际情况，考虑到目前公司快速发展对资金需求量
的大幅增加，为使公司健康、可持续发展，将来更好的回报股东，因此公司拟 2012
年度不进行利润分配。
    此议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2012 年度报告和年度报告摘要》的议案（具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案（具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2012 年度内部控制审计报告》的议案（具体内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》的议案（具体内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       八、审议通过《公司 2012 年度日常关联交易及预计公司 2013 年日常关联交
易》的议案；
       具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒
顺醋业股份有限公司关于 2013 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2013-008）。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。两位关联董事对本
议案履行了回避表决程序。
    九、审议通过《续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构》的议
案；
       天衡会计师事务所有限公司一直是公司财务报告审计机构，该所对公司持续
经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价。为此，公司拟继续聘任该所为公
司 2013 年度财务报告审计机构，经公司股东大会对此事项审议通过后，授权经理
层具体办理。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十、审议通过《公司财务管理及内部控制制度》的议案（具体内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       十一、审议通过《关于江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》
的议案；
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。两位关联董事对本
议案履行了回避表决程序。
    此议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。
       十二、审议通过《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开
发有限公司代销房产事宜》的议案；
       具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒
顺醋业股份有限公司关于子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开发
有限公司代销房产事宜的公告》（公告编号：临 2013-009）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。两位关联董事对本
议案履行了回避表决程序。
    十三、审议通过《召开 2012 年度股东大会》的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会决定于 2013 年 5 月 22 日召开公司 2012 年度股东大会。
    具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒
顺醋业股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2013-010）。


    特此公告！
                                           江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                  二○一三年四月十六日