股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2013-007


                    江苏恒顺醋业股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
   江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2013 年 4 月 7 日发出，
2013 年 4 月 13 日在公司会议室召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公
司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
    一、会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：
     （一）、审议通过《公司监事会 2012 年度工作报告》的议案；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2012年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开
展工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管
理人员进行监督。
监事会认为：
    报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规
定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、
并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。报告期内，监事
会密切注意公司的经营财务状况。监事会认为，天衡会计师事务所出具的无保留意见
的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司在重大经营、投资决策上，
未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    （二）、审议通过《公司 2012 年财务决算报告》的议案；
       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；
       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）、审议通过《公司 2012 年度报告和年度报告摘要》的议案；
       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    （五）、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；
         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）、审议通过《公司 2012 年度日常关联交易及预计公司 2013 年日常关联交易》
的议案；
         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）、审议通过《续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构》的议案；
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）、审议通过《关于江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》的
议案；
         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九）、审议通过《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开发有
限公司代销房产事宜》的议案；
         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十）、审议通过《公司召开 2012 年度股东大会》的议案。
         表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二、监事会对公司 2012 年度报告的书面审核意见
   根据《证券法》的有关要求，对董事会编制的公司 2012 年年度报告进行了严格的
审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
   1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
   2、公司严格按照新会计准则规范运作，2012 年度报告公允地反映了本报告期的财
务状况和经营成果，经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年
度审计报告》是实事求是、客观公正的；
   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2012 年年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
   4、公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特此公告！

                                                 江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                                       2013 年 4 月 16 日
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