股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2014 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第五届董事会第十八次会议审议通过后，将提交 2013
年度股东大会审议；关联董事尹名年、张玉宏、李国权、杨晓康在董事会会议上
回避了表决，关联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、独立董事白燕、陈留平、汤文桂对上述关联交易进行了事前审核，并发
表如下独立意见： 关于公司 2014 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管
理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2014 年预
计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不
影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（二）日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
上年预 上年实 2014 年
注册 法定代 经济
企业名称 关联关系 主营业务范围 注册地址 计交易 际交易 预计交易
资本 表人 性质
总金额 总金额 总金额
镇江市新
控股股东 调味品、食品、饮 有限
镇江恒润调味 区经八路
控股子公 60 料、酒、保健品的 尹名年 责任 6780 5,310.46 6800
品有限公司 开发区大
司 销售。 公司
院内
丹阳市云
控股股东 纸箱、纸盒制造、 有限
江苏恒宏包装 阳镇金陵
控股子公 900 纸制品、塑料制品 尹名年 责任 4350 4,187.41 5500
有限公司 东路 10
司 等加工、销售。 公司
号
控股股东 镇江市中
百货、食品的销 国有
镇江恒顺商场 全资子公 100 尹名年 山西路 84 2440 1,860.16 2500
售。 企业
司 号
1
镇江市丹徒区 控股股东 有限 镇江市丹
旧纸箱、醋瓶的回
恒丰物回有限 间接控股 100 尹名年 责任 徒区谷阳 600 383.47 600
收。
公司 子公司 公司 陆村
江苏恒顺集团 控股股东 自营和代理各类 有限 镇江市中
镇江国际贸易 控股子公 550 商品和技术的进 尹名年 责任 山东路 1200 1051.56 1200
有限公司 司 出口；食品等销售 公司 381 号
控股股东 玻璃材料、日用玻 有限 镇江市民
镇江恒顺玻璃
控股子公 50 璃、药用玻璃制品 叶有伟 责任 营开发区 0 468.71 600
制品有限公司
司 的销售 公司 严庄村
镇江市中
自营和代理各类 有限 山东路
镇江久亚国际
联营企业 210 商品及技术的进 叶有伟 责任 188 号紫 0 336.01 450
贸易有限公司
出口 公司 金大厦六
楼
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在因
支付款项形成坏账的可能性。
二、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
三、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公
司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营
服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日
常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公
司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成
果没有影响。
3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对
关联人形成依赖。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司
董事会
二○一四年二月八日
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