股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2014-030

               江苏恒顺醋业股份有限公司
           第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2014 年 8 月 8 日以
传真通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 7 月 28 日以传真和电话的
方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，
董事尹名年因个人原因未能参加本次董事会的表决。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经过认真审议，会议通过如下决议：
    议案一、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    议案二、审议通过《关于公司增加经营范围、增设副董事长职务并修改〈江苏
恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》；
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
     具体修改内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条
款的公告》（公告编号：临 2014-032）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    议案三、审议通过《关于调整董事会成员的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    由于公司控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）领导班子调
整，2014 年 7 月 28 日，公司收到恒顺集团《关于向江苏恒顺醋业股份有限公司提名
董事的函》，提名聂旭东先生任公司董事、尹名年先生不再担任公司董事。
    公司对尹名年先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
    经公司第五届董事会提名委员会 2014 年第一次临时会议提名、审核，董事会认
真审议后提请增补聂旭东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通
过之日起至本届董事会任期结束止。

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    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    聂旭东先生的简历详见附件。
    议案四、审议《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2014 年上半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2014 年上半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2014-033）。
    议案五、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    本次董事会部分议题需通过股东大会进行审议，现提请于 2014 年 8 月 28 日召
开公司 2004 年第一次临时股东大会。
     具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2014-034）。
    特此公告。

                                             江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                  二○一四年八月十二日



   附件：

   聂旭东先生简历
    聂旭东，男，1972 年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党
委副书记、总经理。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员。1992 年 4 月加
入中国共产党，1994 年 7 月参加工作。




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