股票代码：600305         股票简称：恒顺醋业     公告编号：临 2014-039

               江苏恒顺醋业股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2014 年 10 月 14 日
以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 10 月 8 日以传真和电话的方
式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经过认真审议，会议通过如下决议：

    议案一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

    公司第五届董事会将于 2014 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，结合公司第五届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，

董事会提名第六届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、

杨永忠、高云海；第六届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、汤文桂。上述

独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。本议案需

提交公司股东大会审议。

   具体情况如下：

   1、提名张玉宏先生为公司第六届董事会董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、提名聂旭东先生为公司第六届董事会董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、提名杨晓康先生为公司第六届董事会董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   4、提名李国权先生为公司第六届董事会董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   5、提名杨永忠先生为公司第六届董事会董事候选人；
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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   6、提名高云海先生为公司第六届董事会董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   7、提名卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   8、提名任永平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   9、提名汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   上述九名候选董事简历附后。

   经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备

担任公司董事的资格。

   公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见：1、在对公

司第六届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了

解的基础上，我们未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，

亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第八

届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定；2、在对本次提名的 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、

工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规

定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和

履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符

合所规定的条件；3、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第六届董事会

董事候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所

审核无异议后，方可提交股东大会审议。

   独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人

的独立意见请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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    议案二、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次董事会部分议题需通过股东大会进行审议，现提请于 2014 年 10 月 31 日召
开公司 2004 年第二次临时股东大会。
       具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2014-041）。
    特此公告。

                                             江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                   二○一四年十月十六日




附件

                            第六届董事候选人简历
董事候选人：张玉宏
    男，1964 年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司
党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经
理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总
经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、
总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。
董事候选人：聂旭东
    男，1972 年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、
总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党
委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。
董事候选人：杨晓康
    男，1959 年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，
江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒
顺集团有限公司副总经理。
董事候选人：李国权
    男，1976 年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有
限公司董事。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，江苏恒顺调味食品
有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。
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董事候选人：杨永忠
    男，1968 年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历
任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务
副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公
司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份
有限公司董事会秘书。
董事候选人：高云海
    男，1966 年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市
豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限
公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵
团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。
独立董事候选人：卫祥云
    男，1957 年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发
展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、
副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会
长和理事会总干事。
独立董事候选人：任永平
    男 ，1963 年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学
术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教
学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和杭州兴源过滤科技股份有限公司
(300266 )和独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会
计专业人士）任职资格。
独立董事候选人：汤文桂
    男，1964 年生，金融学博士、会计师、高级经济师、注册会计师。现任厦门兴
恒丰投资发展有限公司执行董事。曾任美国太平洋大中华股份有限公司董事会秘书
长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监、上海望春花集团股份有限公司董事、
山西兰花科创股份有限公司独立董事、山西太原化工股份有限公司独立董事，曾于
2001 年至 2008 年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。汤文桂先生在企业
投融资活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企业发展战略等方面有较
深的实务经验。




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