2014 年第二次临时股东大会会议资料




          股票简称：恒顺醋业
          股票代码： 600305




             江苏镇江

           二○一四年十月
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                         江苏恒顺醋业股份有限公司
                 2014 年第二次临时股东大会现场会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证
现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
现场会议规则明确如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员
的许可。
    三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表
决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股
东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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                        江苏恒顺醋业股份有限公司
                   2014 年第二次临时股东大会会议议程
   现场会议时间：2014 年 10 月 31 日（星期五）上午 9：30。
    网络投票时间：2014 年 10 月 31 日（星期五）上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00。
   现场会议地点：江苏恒顺醋业股份有限公司会议室。
  一、到会股东及股东代理人签到登记。
  二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
  三、主持人宣布会议开始。
  四、宣布到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会
人员。
  五、推举监票人、计票人。
  六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对董事候选人进行

投票选举

   1.01、选举张玉宏先生为公司第六届董事会董事

   1.02、选举聂旭东先生为公司第六届董事会董事

   1.03、选举杨晓康先生为公司第六届董事会董事

   1.04、选举李国权先生为公司第六届董事会董事

   1.05、选举杨永忠先生为公司第六届董事会董事
   1.06、选举高云海先生为公司第六届董事会董事

   1.07、选举卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事

    1.08、选举任永平先生为公司第六届董事会独立董事

   1.09、选举汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事

    2、《关于公司监事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对监事候选人进行

投票选举

    2.01、选举王仁贵先生为公司第六届监事会监事

    2.02、选举李忠明先生为公司第六届监事会监事
  七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
  八、股东及股东代理人进行表决。
  九、统计并宣布现场投票结果。
  十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。


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十一、宣读股东大会决议。
十二、律师见证并出具法律意见。
十三、本次股东大会结束。


                                     江苏恒顺醋业股份有限公司
                                      二○一四年十月三十一日




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议案一：关于公司董事会换届选举的议案


各位股东及股东代表：
    由于公司第五届董事会将于 2014 年 10 月任期届满，根据《公司法》和中国证监
会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，经公司董
事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名张玉宏、聂
旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海为公司第六届董事会董事候选人，提名卫祥
云、任永平、汤文桂为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事的任职资格和独
立性，已经上海证券交易所审核通过。

   上述九名候选董事简历附后。

    现将本议案提交股东大会审议。

                                              江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

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附：第六届董事候选人简历

                                 董事候选人

    张玉宏：男，1964 年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有
限公司党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司
总经理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副
总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、
总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。
    聂旭东：男，1972 年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委
副书记、总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主
任、党委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。
    杨晓康：男，1959 年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公
司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，
江苏恒顺集团有限公司副总经理。
    李国权：男，1976 年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业
股份有限公司董事、代法定代表人。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，




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江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，
研发部经理。
    杨永忠：男，1968 年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董
事。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校
常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限
公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份
有限公司董事会秘书。
    高云海：男，1966 年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任
镇江市豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程
有限公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任
兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。

                                独立董事候选人

    卫祥云：男，1957 年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与
社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、
处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务
副会长和理事会总干事。
    任永平：男 ，1963 年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全
国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海
大学教学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和杭州兴源过滤科技股份有限公
司(300266 )和独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会
计专业人士）任职资格。
    汤文桂：男，1964 年生，金融学博士、会计师、高级经济师、注册会计师。现任
厦门兴恒丰投资发展有限公司执行董事。曾任美国太平洋大中华股份有限公司董事会
秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监、上海望春花集团股份有限公司董事、
山西兰花科创股份有限公司独立董事、山西太原化工股份有限公司独立董事，曾于 2001
年至 2008 年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。汤文桂先生在企业投融资
活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企业发展战略等方面有较深的实务
经验。




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议案二：关于公司监事会换届选举的议案


各位股东及股东代表：


   鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经股东
推荐及公司第五届监事会第十八次会议审议通过，提名王仁贵先生、李忠明先生为公
司第六届监事会监事候选人。




    现将本议案提交股东大会审议。



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                                               二○一四年十月三十一日




附：第六届监事候选人简历

    王仁贵，男，1957 年生，大学本科，高级政工师职称。现任江苏恒顺集团有
限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席，江苏恒顺醋业股份有限
公司监事会主席。历任镇江百货股份有限公司党办主任，镇江纺织服装公司副总
经理。
    李忠明，男，1959 年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工
会副主席。历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，恒丰集团党总支
副书记，江苏恒顺调味食品有限公司人力资源部经理。




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