股票代码：600305         股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2014-043

              江苏恒顺醋业股份有限公司
  关于2014年第二次临时股东大会会议通知的补充说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会

议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，股东大会召开的相关通知详

见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次

股东大会拟审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的

议案》。因两项议案须采取累积投票制，现根据有关规定，对《江苏恒顺醋业股份有

限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书》进行修改，详见附件。



    特此公告！


                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二○一四年十月十七日




                                    1
    附件:授权委托书格式
                             江苏恒顺醋业股份有限公司
                        2014 年第二次临时股东大会授权委托书
     兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。

           序号                议案                      票数
             1          议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》
           1.01     候选人 :张玉宏
           1.02     候选人 :聂旭东
           1.03     候选人 :杨晓康
           1.04     候选人 :李国权
           1.05     候选人 :杨永忠
           1.06     候选人 :高云海
           1.07     候选人 :卫祥云
           1.08     候选人 :任永平
           1.09     候选人 :汤文桂
             2      议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》
           2.01     候选人 :王仁贵
           2.02     候选人 :李忠明




   委托人签名或盖章：                 委托人身份证号码或注册号：

   委托人持股数：                     委托人股东账号：

   被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：

   被委托人签名：                     委托日期：         年     月   日




                                       2
备注：
1、本次股东大会董事、监事选举采取累积投票制；
2、选举时，每位股东拥有的表决票数等于其在股权登记日（2014 年 10 月 27 日）所
持有的有效表决股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的表决
票数集中投给一位董事/监事候选人，也可以将表决票数分散行使，投给数位董事/监
事候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持
有的全部表决票数。




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