股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2014-045

                 江苏恒顺醋业股份有限公司
             第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2014 年 10 月 24 日以
通讯表决的方式召开。 本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：
   议案一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》；
    监事会对公司 2014 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
    1、公司《2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定；
    2、公司《2014 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2014 年三季度的经营成果和财务状况
事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：
    本次公司计划对最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募
集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东的情形。
    同意公司使用最高额度不超过 5000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   议案三、审议通过《关于公司执行〈新会计准则〉的议案》

    监事会认为：本次调整是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行
的合理变更和调整，执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部 2014

年新颁布或修订的相关会计准则执行。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告！




                                              江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
                                                   二○一四年十月二十八日