股票代码：600305          股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2014-048



                   江苏恒顺醋业股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 10 月 31 日下午

以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实

际参与表决董事 9 人。到会董事一致推举张玉宏主持本次会议，公司监事和部分高

级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   本次会议审议通过了以下事项：

       议案一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

       选举董事张玉宏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董

事长为公司的法定代表人”，张玉宏任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。

       公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       议案二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

       选举董事聂旭东先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。

       公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》

       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

       调整后的各专门委员会人员组成如下：

       战略委员会：张玉宏（主任）、卫祥云、任永平、汤文桂、聂旭东、杨永忠、高

云海

       提名委员会：卫祥云（主任）、任永平、汤文桂、张玉宏、李国权

       审计委员会：任永平（主任）、卫祥云、汤文桂、聂旭东、杨晓康
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    薪酬与考核委员会：汤文桂（主任）、卫祥云、任永平、张玉宏、聂旭东

    议案四、审议通过《关于公司第六届董事会聘任总经理及副总经理的议案》

    根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任李国权先生为总经理。

    原总经理杨晓康因工作需要，另有任用。

    根据总经理李国权先生提名，公司第六届董事会同意聘任杨永忠先生 、周良洪

先生为副总经理。

    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案五、审议通过《关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的议案》

    根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会

秘书。

    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案六、审议通过《关于公司第六届董事会聘任财务总监的议案》

    根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。

    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告！



                                             江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                  二○一四年十一月一日




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