股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2014-050


                江苏恒顺醋业股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 11 月 19 日以传

真通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 11 月 14 日以传真和电话的方

式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过认真审议，会议通过如下决议：

    议案一、审议通过《关于拟转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于拟转让镇江百盛商城有限

公司股权的公告》（公告编号：临 2014-052）。

    议案二、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本次董事会议题需通过股东大会进行审议，现提请于 2014 年 12 月 5 日召开公

司 2014 年第三次临时股东大会。

     具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号：临 2014-053）。

    特此公告。

                                              江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                  二○一四年十一月二十日
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