股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2015-002

                     江苏恒顺醋业股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2015

年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董

事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   本次会议审议通过了以下事项：

   议案一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业

股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临

2015-004）。

   议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业

股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临

2015-005）。



    特此公告！

                                                 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                    二○一五年一月二十四日