股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2015-003

                江苏恒顺醋业股份有限公司
              第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2015 年 1 月 22 日以通
讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：

    议案一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

    监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：

    公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金

的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资

金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将不

超过 2500 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：

    公司计划对最高额度不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元）的闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司股东谋取

更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司使用最高额度不超过 7000 万元的闲置

募集资金购买银行理财产品。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告！
                                              江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
                                                  二○一五年一月二十四日