股票代码：600305          股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2015-014


                       江苏恒顺醋业股份有限公司
                  第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯表

决的方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 18 日以传真、书面送达等方式发出。本次监事

会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。监事会经过认真审议，形成如下决议：

       议案一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

       1、公司《2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定；

       2、公司《2015 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2015 年一季度的经营成果和财务状况事

项；

       3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与《2015 年第一季度报告》编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

       议案二、审议通过《关于收购新疆恒顺沙林食品有限公司部分股权暨关联交易的

议案》

       根据公司生产经营需要，公司将以人民币 1380 万元收购江苏恒顺集团有限公司所

持有的新疆恒顺沙林食品有限公司 51%股权，具体事项授权公司经营层办理与本次股

权收购有关的全部事宜。

       新疆恒顺沙林食品有限公司为本公司控股股东江苏恒顺集团有限公司的子公司，

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等

相关文件的规定，公司本次收购新疆恒顺沙林食品有限公司部分股权的事项构成关联

                                          1
交易。

    监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：公司拟收购江苏恒顺集团有限

公司所持有的新疆恒顺沙林食品有限公司 51%股权，主要是根据公司未来发展需要，

聚焦调味品主业，有利于提高公司核心竞争力，有利于做大做强主营业务，符合公司

和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。同意公司收购江苏恒顺集团所

持有的新疆恒顺沙林食品有限公司 51%股权。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    议案三、审议通过《关于公司子公司镇江恒顺商城有限公司为镇江恒顺房地产开

发有限公司和镇江中房新鸿房地产开发有限公司因存续分立后而顺延发生的抵押担保

的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。




   特此公告！




                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                                      二○一五年四月二十九日




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