证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：2016-018
江苏恒顺醋业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,792,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张玉宏先生主持，符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议
是合法有效的。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 0 0.00 12,600 0.01
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 0 0.00 12,600 0.01
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 0 0.00 12,600 0.01
4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,783,791 99.99 8,600 0.01 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 0 0.00 12,600 0.01
6、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 0 0.00 12,600 0.01
7、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易及预计公司 2016 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,277,424 98.79 4,000 0.30 11,600 0.91
8、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 4,000 0.00 8,600 0.01
9、 议案名称：关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,779,791 99.99 4,000 0.00 8,600 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以 上普
134,499,367 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持 股 1%以 下普 1,284,424 99.33 8,600 0.67 0 0.00
通股股东
其中:市值 50 万
8,100 48.50 8,600 51.50 0 0.00
以下普通股股东
市值 50 万以上
1,276,324 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2015 年
4 度利润分配方案 1,284,424 99.33 8,600 0.67 0 0.00
的议案
关于公司 2015 年
度日常关联交易
7 及预计公司 2016 1,277,424 98.79 4,000 0.30 11,600 0.91
年度日常关联交
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司 134,499,367 股无限售流通
股，回避了第 7 项《关于公司 2015 年度日常关联交易及预计公司 2016 年度日常
关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、吉利
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏恒顺醋业股份有限公司
2016 年 5 月 21 日