股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2017-019


                 江苏恒顺醋业股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 18 日

以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 8 月 1 日以书面、邮件和电话

的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9

人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过认真审议，会议通过如下决议：

    议案一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-021）。

    议案三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（公告编号：临 2017-022）。

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特此公告。



                 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                    二○一七年八月二十二日




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