股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2019-003

                  江苏恒顺醋业股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会

议室召开。本次会议的通知于 2019 年 3 月 28 日以传真和电话的方式发出。公司本届董

事会有董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，公司
监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了如下议案：

  议案一、《公司 2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案二、《公司 2018 年度报告和年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案三、《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案四、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以

2018 年 12 月 31 日总股本 78,355.94 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20

元（含税）的比例实施利润分配，预计共分配现金股利 94,027,128.00 元，剩余未分配

利润转入下次分配。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份
有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-005）。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案五、《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  议案六、《公司 2018 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  议案七、《公司独立董事 2018 年度述职报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏恒顺醋业股

份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案八、 关于公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票（三位关联董事对本议案

履行了回避表决程序），表决通过。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺

醋业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-006）。
  议案九、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的

议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒

顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：

临 2019-007）。

  议案十、审议通过《关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司

正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2019年度使用不超过人民币9亿元的闲置

自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内
的、安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。公司本次使用闲置自有资金购买金融

机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品

的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述购买理财产品

的资金额度范围内待命投资决策权，并签署相关法律文件。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒

顺醋业股份有限公司关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：

临 2019-008）。

    议案十一、审议通过《关于委托经营的议案》

    公司将所属全资子公司镇江恒顺商城有限公司, 委托控股股东江苏恒顺集团有限

公司所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司进行运营，并授权公司经营班子与之签

订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。由于恒顺集团是公司第一大股东，持

股比例44.63%，故上述交易构成关联交易。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-009）。
    议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告 》（公告编号：临
2019-010）。
    议案十三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》的相关规定和中国证监会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的新版
《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》
部分条款。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    议案十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-011）。
    议案十五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
恒顺醋业 股份有 限 公 司 关于召 开 2018 年 年度股东 大 会的 通知 》（公告 编号： 临
2019-012）。




    特此公告！




                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                       二○一九年四月十六日