股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业      公告编号：临 2019-009

                       江苏恒顺醋业股份有限公司
                     关于委托经营的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于公司盘活房地产业务固定资产，通
过开展非主营业务，提高公司盈利能力。
● 过去 12 个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。本次交
易无需提交股东大会审议。



    一、关联交易概述
     江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将所属全资子公

司镇江恒顺商城有限公司, 委托控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集

团”）所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司（以下简称“恒顺置业”）进行运营，

并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。委托经营

管理期限：5 年。委托经营管理报酬、投资收益及担保：为保证对于本公司投入的资产
及现金安全，恒顺置业对在经营过程中可能产生的损失提供担保；公司授权管理层与恒

顺置业签订《委托经营管理合同》，每年进行项目考核，考核内容包含经营收益的确定

及激励报酬标准。
    由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易，须
关联董事回避表决。
    公司于2019年4月12日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于委托经
营的议案》，表决情况为：公司第七届董事会共由9名董事组成，3名关联董事全部回避
表决，由6名非关联董事进行表决并一致通过。独立董事事前认可该事项并发表了同意
本次委托经营恒顺商城的独立意见。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类
别相关的交易,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关
联交易未达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次交
易无需提交股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》
等相关文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
     二、关联方介绍
    关联方名称：江苏恒顺集团有限公司
    成立日期：1988年8月 27日
    注册资本：56000万元
    法定代表人：张玉宏
    企业类型：有限责任公司

    公司住所：镇江市丹徒新城恒顺大道58号
    统一社会信用代码：913211007168689485
    经营范围：食醋、酱菜、酱油、酒类、调味品系列产品、食品及其他包装材料、醋
胶囊、藏虫草胶囊及其相关保健食品、食用油脂的生产（限分支机构经营）；预包装食品、
散装食品的批发与零售（商品类别限食品流通许可备案核定范围）；百货、五金、交电、
建筑材料、食品机械产品、食醋机械产品的销售；技术咨询、服务；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、包
装材料、橡塑制品、玻璃制品、化工原料（危险品除外）、矿产品、金属材料的销售；资
产管理、实业投资、非证券类股权投资；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    关联方名称：江苏恒顺置业发展有限公司
    成立日期：2002年11月
    注册资本：1000万元
    法定代表人：张玉宏
    经营范围：房地产投资经营；物业管理。
    江苏恒顺集团有限公司持有江苏恒顺置业发展有限公司100%的股权。
    江苏恒顺集团有限公司持有公司股份349,698,354股，占公司股本总额的44.63%，
为公司控股股东。公司实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会。
    财务数据：截止2018年12月31日，恒顺置业资产总额 13,679.21万元，净资产
1,181.93万元，负债总额12,497.28万元，长期股权投资13,661.00万元，2018年实现营
业收入0元，利润总额-1819.60元（以上数据未经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的的相关情况
    委托经营公司：镇江恒顺商城有限公司
    成立日期：2012年12月29日
    注册资本： 9956.9 万元
    法定代表人： 连夕仙
    企业类型：有限责任公司

    公司住所：镇江市恒美嘉园31幢
    统一社会信用代码：91321100060188674X
    经营范围：国内贸易代理；货运代理；日用百货、纺织品、服装鞋帽、机械设备、
家用电器、一类医疗器械、电子产品、五金产品、办公用品、体育用品、工艺品、化工
产品、建材、金属材料、装璜材料、厨房卫生间用品、煤炭的批发；自有房屋场地的出
租服务；自有房屋的销售；项目投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    四、关联交易的主要内容
    1、委托经营管理期限：5 年
     2、委托经营管理报酬、投资收益及担保：为保证对于本公司投入的资产及现金安

全，恒顺置业对在经营过程中可能产生的损失提供担保；公司授权管理层与恒顺置业签
订《委托经营管理合同》，每年进行项目考核，考核内容包含经营收益的确定及激励报

酬标准。
    五、本次关联交易对上市公司的影响
    交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于公司盘活房地产业务固定资产，提
高公司盈利能力，有利于公司管理层集中精力做强做大调味品主业，有利于公司实现持
续、稳定、健康的发展。
    六、公司独立董事意见
    本次关联交易已经获得了公司独立董事的事前认可，董事会在审议上述关联交易事
项时，关联董事对议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法
规及公司《章程》规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。
    七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于上述关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告！

                                         江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                              二○一九年四月十六日