股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2019-005

                    江苏恒顺醋业股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    公司第七届董事会第八次会议审议并一致通过《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》 ，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    公司拟以2018年12月31日总股本78,355.94万股为基数，每10股派发现金股利
1.20元（含税）。


     一、2018年度利润分配预案的主要内容
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所

有者的净利润 304,597,443.33 元，按母公司 2018 年度实现净利润 266,148,803.72 元，

提取 2018 年度法定盈余公积金 26,614,880.37 元，加上年初未分配利润 620,674,900.81

元，减去 2018 年已向股东支付的现金股利 84,383,320.00 元后，可供股东分配利润为
814,274,143.77 元。

    根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，为了回报投

资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2018 年度利润分配预案拟
为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 78,355.94 万股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利 1.20 元（含税）的比例实施利润分配，预计共分配现金股利 94,027,128.00

元，剩余未分配利润转入下次分配。
    本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    二、董事会审议2018年度利润分配预案的情况
    公司第七届董事会第八次会议审议并一致通过了《关于公司2018年度利润分配预
案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0
票弃权。
    三、独立董事意见
    各位独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合公司的经营需要、发展规划及
相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司的规模、发展阶段、经营能力相符合，
兼顾了公司与股东的利益，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司实现持续、稳定、
健康的发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018 年度利润分配预案。
    四、监事会意见
    公司第七届监事会第八次会议一致审议通过了《关于公司2018 年度利润分配预案
的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：3 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告！




                                          江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                 二○一九年四月十六日