2020 年第一次临时股东大会会议资料




          股票简称：恒顺醋业
          股票代码： 600305




             江苏镇江

           二○二○年一月
                                                 恒顺醋业 2020 年第一次临时股东大会资料

                        江苏恒顺醋业股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会现场会议规则


    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现
场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议
规则明确如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的
许可。
    三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理
人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决
程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大
会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
    十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。


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                      江苏恒顺醋业股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会会议议程


   现场会议时间：2020 年 1 月 10 日（星期五）上午 9：30。
   网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议地点：江苏恒顺醋业股份有限公司会议室。
  一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
  二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
  三、主持人宣布现场会议开始。
  四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的
比例，并介绍到会人员。
  五、推举监票人、计票人。
  六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
      审议《关于增选董事的议案》；
  七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
  八、股东及股东代理人进行表决。
  九、统计并宣布现场投票结果。
  十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
  十一、宣读股东大会决议。
  十二、律师见证并出具法律意见。
  十三、本次股东大会结束。



                                       江苏恒顺醋业股份有限公司
                                           二○二○年一月十日




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议案：
                       关于增选董事的议案


各位股东及股东代表：


    鉴于公司董事职位出现空缺，由控股股东江苏恒顺集团有限公司提名，
公司拟增选杭祝鸿先生为第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独
立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。



    以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大
会审议。



                                    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                         二○二○年一月十日


附：杭祝鸿先生简历
    杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工
作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保
学院（现苏州科技大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副
科长、科长、副主任；1995年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月
历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公
室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，期间兼任
市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副秘书长，2013年2月
兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党
组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。




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