股票代码：600305            股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2020-002

                   江苏恒顺醋业股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 10 日下午

在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实

际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

通过了如下议案：

       议案一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

       选举董事杭祝鸿先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董

事长为公司的法定代表人”，杭祝鸿任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       议案二、审议通过《关于重新选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    调整后的各专门委员会人员组成如下：

    战略委员会：杭祝鸿（主任）、卫祥云、任永平、史丽萍、聂旭东、杨永忠、高

云海

    提名委员会：卫祥云（主任）、任永平、史丽萍、杭祝鸿、李国权

    审计委员会：任永平（主任）、卫祥云、史丽萍、聂旭东、杨晓康

    薪酬与考核委员会：史丽萍（主任）、卫祥云、任永平、杭祝鸿、聂旭东

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



       特此公告！



                                              江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                    二○二○年一月十一日
附：杭祝鸿先生简历
    杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工作，1993

年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院（现苏州科技

大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任；1995

年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、

市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、

办公室党组成员，期间兼任市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副

秘书长，2013年2月兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市

政府办党组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。