证券代码：600305           证券简称：恒顺醋业      公告编号：临 2021-023


                        江苏恒顺醋业股份有限公司
               关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号）

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
                          至 2021 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
     执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2020 年度董事会工作报告                                   √
   2    公司 2020 年度监事会工作报告                                   √
   3    公司 2020 年年度报告和年度报告摘要                             √
   4    公司 2020 年度财务决算报告                                     √
   5    关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                           √
   6    公司独立董事 2020 年度述职报告                                 √
        关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021
   7                                                                   √
        年度日常关联交易的议案
        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
   8                                                                   √
        司 2021 年度审计机构的议案
        关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财
   9                                                                   √
        的议案
        《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修
  10                                                                   √
        订）
  11    关于修改公司经营范围的议案                                √
  12    关于修改《公司章程》部分条款的议案                        √
  13    关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案              √
累积投票议案
14.00   关于选举董事的议案                                  应选董事（6）人
14.01   选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事                      √
14.02   选举殷军先生为公司第八届董事会董事                        √
14.03   选举李国权先生为公司第八届董事会董事                      √
14.04   选举王召祥先生为公司第八届董事会董事                      √
14.05   选举董茂云先生为公司第八届董事会董事                      √
14.06   选举尹正国先生为公司第八届董事会董事                      √
15.00   关于选举独立董事的议案                            应选独立董事（3）人
15.01   选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事                  √
15.02   选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事                    √
15.03   选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事                  √
16.00   关于选举监事的议案                                  应选监事（2）人
16.01   选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事                      √
16.02   选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议
 和第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，详见 2021
 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
 www.sse.com.cm 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

       可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

       也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
        陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

        见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

        多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

        后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投

        出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

        应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

        第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

   司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

   席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码          股票简称            股权登记日
         Ａ股              600305        恒顺醋业             2021/5/6


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员



五、    会议登记方法


     为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2021年5月10日上午9:00 至11:30、下午14:00 至16:00 请符合条件的
股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委
托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否
履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部；
3、联系电话：0511-85226003
4、传真：0511-84566603
5、邮箱：wcy08@163.com
6、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。



六、    其他事项


1、联系方式
2020 年年度股东大会现场会议地址: 镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南
徐大道 66 号）
联系地址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道 66 号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电     话：0511-85307708
传     真：0511-84566603
联 系 人：魏陈云
邮箱：wcy08@163.com
2、食宿及交通费自理。
特此公告。




                                          江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 22 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江苏恒顺醋业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召开
的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                        同意   反对     弃权

  1      公司 2020 年度董事会工作报告

  2      公司 2020 年度监事会工作报告

  3      公司 2020 年年度报告和年度报告摘要

  4      公司 2020 年度财务决算报告

  5      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

  6      公司独立董事 2020 年度述职报告
         关于公司 2020 年度日常关联交易及预计
  7
         公司 2021 年度日常关联交易的议案
         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
  8
         伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
         关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进
  9
         行委托理财的议案
         《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制
  10
         度》（修订）
  11    关于修改公司经营范围的议案

  12    关于修改《公司章程》部分条款的议案

        关于增加预计公司 2021 年度日常关联交
  13
        易的议案



序号    累积投票议案名称                                   投票数

14.00   关于选举董事的议案
14.01   选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事
14.02   选举殷军先生为公司第八届董事会董事
14.03   选举李国权先生为公司第八届董事会董事
14.04   选举王召祥先生为公司第八届董事会董事
14.05   选举董茂云先生为公司第八届董事会董事

14.06   选举尹正国先生为公司第八届董事会董事
15.00   关于选举独立董事的议案
15.01   选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事
15.02   选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事
15.03   选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事
16.00   关于选举监事的议案

16.01   选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事
16.02   选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                      投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                      投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03    例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                  投票票数
  序号           议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00   关于选举董事的议案         -           -            -       -
  4.01   例：陈××                500         100          100
  4.02   例：赵××                 0          100           50
  4.03   例：蒋××                 0          100          200
  ……   ……                       …          …           …
  4.06   例：宋××                 0          100          50