证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,152,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9704
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议
是合法有效的。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐经长因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,161,038 99.3909 2,991,285 0.6091 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,766,631 96.0604 19,347,932 3.9396 0 0.0000
10、 议案名称：《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 466,314,445 94.9429 24,691,718 5.0273 146,160 0.0298
11、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,201,138 99.3991 2,948,185 0.6002 3,000 0.0007
13、 议案名称：关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,534,930 99.9919 500 0.0011 3,000 0.0070
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举杭祝鸿先生为公 司
14.01 487,432,527 99.2426 是
第八届董事会董事
选举殷军先生为公司 第
14.02 487,427,227 99.2415 是
八届董事会董事
选举李国权先生为公 司
14.03 487,427,227 99.2415 是
第八届董事会董事
选举王召祥先生为公 司
14.04 487,427,227 99.2415 是
第八届董事会董事
选举董茂云先生为公 司
14.05 487,427,177 99.2415 是
第八届董事会董事
选举尹正国先生为公 司
14.06 487,427,177 99.2415 是
第八届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举徐经长先生为公 司
15.01 490,457,063 99.8584 是
第八届董事会独立董事
选举毛健先生为公司 第
15.02 490,451,713 99.8573 是
八届董事会独立董事
选举史丽萍女士为公 司
15.03 490,451,713 99.8573 是
第八届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举陈月娥女士为公 司
16.01 487,286,360 99.2128 是
第八届监事会监事
选举顾其荣先生为公 司
16.02 490,374,905 99.8417 是
第八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
447,613,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
43,534,330 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 26,570,723 99.9845 4,100 0.0155 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 16,963,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度董 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
事会工作报告 4,930
2 公司 2020 年度监 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
事会工作报告 4,930
3 公司 2020 年年度 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
报告和年度报告 4,930
摘要
4 公司 2020 年度财 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
务决算报告 4,930
5 关于公司 2020 年 43,53 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000
度利润分配方案 4,330
的议案
6 公司独立董事 43,53 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000
2020 年度述职报 4,330
告
7 关于公司 2020 年 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
度日常关联交易 4,930
及预计公司 2021
年度日常关联交
易的议案
8 关于续聘天衡会 40,54 93.1295 2,991 6.8705 0 0.0000
计师事务所（特 7,145 ,285
殊普通合伙）为
公司 2021 年度审
计机构的议案
9 关于公司 2021 年 24,15 55.5226 19,34 44.4774 0 0.0000
度使用自有闲置 2,738 7,932
资金进行委托理
财的议案
10 《江苏恒顺醋业 18,70 42.9518 24,69 56.7124 146,1 0.3358
股份有限公司关 0,552 1,718 60
联交易制度》（修
订）
11 关于修改公司经 43,53 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
营范围的议案 4,930
12 关于修改《公司 40,58 93.2216 2,948 6.7714 3,000 0.0070
章程》部分条款 7,245 ,185
的议案
13 关于增加预计公 43,53 99.9919 500 0.0011 3,000 0.0070
司 2021 年度日常 4,930
关联交易的议案
14.01 选举杭祝鸿先生 39,81 91.4562
为公司第八届董 8,634
事会董事
14.02 选举殷军先生为 39,81 91.4441
公司第八届董事 3,334
会董事
14.03 选举李国权先生 39,81 91.4441
为公司第八届董 3,334
事会董事
14.04 选举王召祥先生 39,81 91.4441
为公司第八届董 3,334
事会董事
14.05 选举董茂云先生 39,81 91.4440
为公司第八届董 3,284
事会董事
14.06 选举尹正国先生 39,81 91.4440
为公司第八届董 3,284
事会董事
15.01 选举徐经长先生 42,84 98.4031
为公司第八届董 3,170
事会独立董事
15.02 选举毛健先生为 42,83 98.3908
公司第八届董事 7,820
会独立董事
15.03 选举史丽萍女士 42,83 98.3908
为公司第八届董 7,820
事会独立董事
16.01 选举陈月娥女士 39,67 91.1205
为公司第八届监 2,467
事会监事
16.02 选举顾其荣先生 42,76 98.2144
为公司第八届监 1,012
事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司 447,613,893 股无限售流通
股，回避了第 7 项《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常
关联交易的议案》和第 13 项《关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决
程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏恒顺醋业股份有限公司
2021 年 5 月 12 日