股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业         公告编号：临 2021-027



                 江苏恒顺醋业股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 12 日下午在公

司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。到会董事一致

推举杭祝鸿主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   本次会议审议通过了以下事项：

    议案一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    选举董事杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事

长为公司的法定代表人”，杭祝鸿任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。

    公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

    选举董事殷军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。

    公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》

    换届选举后的各专门委员会人员组成如下：

    战略委员会：杭祝鸿（主任）、殷军、李国权、王召祥、徐经长、毛健、史丽萍

    提名委员会：史丽萍（主任）、徐经长、毛健、杭祝鸿、李国权

    审计委员会：徐经长（主任）、毛健、史丽萍、殷军、王召祥

    薪酬与考核委员会：毛健（主任）、徐经长、史丽萍、董茂云、尹正国

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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       议案四、审议通过《关于公司第八届董事会聘任总经理及副总经理的议案》

   根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任李国权先生为总经理。

   根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任杨永忠先生为副总经理。

   公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       议案五、审议通过《关于公司第八届董事会聘任董事会秘书的议案》

   根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会秘

书。

   公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       议案六、审议通过《关于公司第八届董事会聘任财务总监的议案》

   根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。

   公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



       特此公告！



                                                 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                                    二○二一年五月十三日




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