恒顺醋业：江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告2021-05-27
公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-030
江苏恒顺醋业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2021
年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 12 日通过电子邮件
和电话的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，会议由董事长杭祝鸿先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（二位关联董事杭祝鸿、
殷军对本议案履行了回避表决程序）。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的事前认可意见及独立
意见。
根据公司未来发展需要，为整合营销资源、统一规范销售渠道、有效发挥区域渠道
优势，进一步规范和减少关联交易，同意公司下属子公司镇江恒顺商场有限公司拟以
1,147.57 万元收购镇江恒润调味品有限责任公司 100%股权，并授权管理层具体办理与
转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。
本次股权转让价格以经审计评估的镇江恒润调味品有限责任公司 100%股东全部权
益在评估基准日 2020 年 8 月 31 日的市场价值为依据。
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由于本次股权转让交易涉及公司控股股东--江苏恒顺集团有限公司所持有的镇江
恒润调味品有限责任公司的 55%股权，故上述交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上发布的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江
恒润调味品有限责任公司 100%股权暨关联交易公告》（编号：临 2021-032）
二、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
1、回购股份的目的和用途
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、回购股份的种类
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回购股份的方式
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、回购股份的期限
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、回购股份的价格
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、本次回购的资金来源
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于本次股份回购事宜的相关授权
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本议案的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上发布的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（编号：临 2021-033）
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二一年五月二十七日
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