股票代码：600305          股票简称：恒顺醋业          公告编号：临 2021-031


                      江苏恒顺醋业股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2021 年

5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 12 日通过电子邮件和专人
送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会

议由监事会主席陈月娥女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司

100%股权暨关联交易的议案》

    根据公司未来发展需要，为整合营销资源、统一规范销售渠道、有效发挥区域渠道优

势，进一步规范和减少关联交易，同意公司下属子公司镇江恒顺商场有限公司拟以

1,147.57 万元收购镇江恒润调味品有限责任公司 100%股权，并授权管理层具体办理与转

让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

    本次股权转让价格以经审计评估的镇江恒润调味品有限责任公司 100%股东全部权益

在评估基准日 2020 年 8 月 31 日的市场价值为依据。

    由于本次股权转让交易涉及公司控股股东--江苏恒顺集团有限公司所持有的镇江恒

润调味品有限责任公司的 55%股权，故上述交易构成关联交易。

    监事会对镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司 100%股权事项

进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：




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    公司下属子公司镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司 100%股

权交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则，关联交易定价公允合理，决策

程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司下

属子公司镇江恒顺商场有限公司拟以 1,147.57 万元收购镇江恒润调味品有限责任公司

100%股权，并授权管理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    会议逐项审议并通过了下列事项：

    1、回购股份的目的和用途

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、回购股份的种类

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、回购股份的方式

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、回购股份的期限

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、回购股份的价格

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、本次回购的资金来源
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、预计回购后公司股权结构的变动情况

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、公司防范侵害债权人利益的相关安排

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    11、关于本次股份回购事宜的相关授权

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体上发布的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公

告》（编号：临 2021-033）




    特此公告！




                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
                                                     二○二一年五月二十七日




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