股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2021-046

                  江苏恒顺醋业股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表

决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件和电话的方式发出。会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容见同日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 的《江苏恒顺醋业

股份有限公司 2021 年半年度报告》和《江苏恒顺醋业股份有限公司 2021 年半年度报告

摘要》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺

醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-049）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，内容详见同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独

立董事关于第八届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

    为了进一步完善公司法人治理结构，规范经理层等高级管理人员的经营管理行为，

促进公司持续健康发展，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据

《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对现行的《总
经理工作细则》进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司总经理工作细则》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       四、审议通过《关于修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》

       结合公司实际情况，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告

[2018]19号）的相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《董事、

监事津贴制度》相关条款进行修改。

       《董事、监事津贴制度修订对比表》
       条款                      原条款内容                             拟修改为
  第三条        公司董、监事风险津贴主要用于以下范围：        本制度以及公司董、监事风险津
                     （一）独立董事津贴；                     贴主要用于以下范围：
                     （二）董事长津贴；                       （一）外部董事（含独立董事）；
                     （三）股东董事津贴；                     （二）监事（不含监事会主席）。
                     （四）监事会主席津贴；
                     （五）监事津贴。
  第六条        公司设立董、监事任职风险津贴标准如下：        公司设立董、监事任职风险津贴
                     （一）独立董事津贴 8 万元／年人（税前）； 标准如下：
                     （二）董事长津贴 8 万元／年（税前）；    （一）外部董事（含独立董事）
                     （三）股东董事及内部董事津贴 6 万元／    津贴 8 万元／年人（税前）；
                年人（税前）；                                （二）监事（不含监事会主席）
                     （四）监事会主席津贴 6 万元／年（税前）； 津贴 3 万元／年人（税前）。
                     （五）监事津贴 3 万元／年人（税前）。
  新增第十二    无                                            外部董事，是指由非恒顺醋业员
  条                                                          工等外部人员担任的董事。恒顺
                                                              醋业控股股东公司员工担任的
                                                              外部董事，参与恒顺醋业股权激
                                                              励的，不视同为外部董事。

       除修订上述条款内容外，原《董事、监事津贴制度》中其他条款内容不变,相应条

目序号依次顺延。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，内容详见同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独

立董事关于第八届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。。

   本议案尚需提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

       五、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
       为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股

东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

结合公司的实际情况和经营发展的需要，拟对现行的制度进行全面修订。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    六、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

    为进一步完善公司治理机制，充分发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用，根

据中国证监会的要求及《上市公司定期报告工作备忘录第 5 号——独立董事年度报告期

间工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情

况，对现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

    为进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和

及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》以及

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，结合公司的实际情况，对现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司年报信息披露重大差错

责任追究制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

    为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上

市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》和

《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》有关规定，结合公司的实际情况，对现行的制度进行全面修订。内容详见同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披

露事务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
    为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露

的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上

市公司信息披露事务管理制度指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务

指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，对

现行的制度进行全面修订。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对现行的制度进行全面

修订。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业

股份有限公司董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《公
司法》、《证券法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、 上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等相关法律法规及《公司章程》的规定，对现行的《募集资金使用管理办法》进行全面

修订。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业

股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告！
                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                      二零二一年八月二十三日