江苏恒顺醋业股份有限公司
                         董事、监事津贴制度

   第一条    为完善江苏恒顺醋业股份有限公司(下称“公司”或“恒顺醋业”)的治理

结构，加强和规范公司董、监事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏恒

顺醋业股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。

    第二条   为客观反映公司董、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励

公司董、监事积极参与决策与管理，公司实行董、监事任职风险津贴。

    第三条 本制度以及公司董、监事风险津贴主要用于以下范围：

    （一）外部董事（含独立董事）；

    （二）监事（不含监事会主席）。

    第四条   公司董、监事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，进入公司

成本。

    第五条   本制度中所提及的津贴总额中不包括董、监事履行职责、聘请咨询机构进

行调查研究的费用。

    第六条 公司设立董、监事任职风险津贴标准如下：

    （一）外部董事（含独立董事）津贴 8 万元／年人（税前）；

    （二）监事（不含监事会主席）津贴 3 万元／年人（税前）。

    第七条   在年度结束时如能正常较好的履行董、监事职责，经公司董事会薪酬与考

核委员会评定后由公司统一兑付。如不能正常较好的履行董、监事职责，经公司董事会

薪酬与考核委员会评定后酌情扣减或全额扣除。

    第八条 在任期期间,公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董、监事

不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证券交易所的谴责或经济处罚，由

董、监事个人负责承担。

    第九条   任期内，董、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实际工

作时间计算该风险津贴数额。
    第十条 上述金额均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。
    第十一条   股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会制定具体的实施办法。如国

家出台新的与本制度有关的法律、行政法规，致使本制度与国家法律法规不一致，公司

董事会薪酬与考核委员会可予以修订。

    第十二条   外部董事，是指由非恒顺醋业员工等外部人员担任的董事。恒顺醋业控

股股东公司员工担任的外部董事，参与恒顺醋业股权激励的，不视同为外部董事。

    第十三条 本制度由公司薪酬与考核委员会负责修订并解释。

    第十四条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。