证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-071
江苏恒顺醋业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江富力喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路
88 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,176,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1722
注：江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表
决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的
决议是合法有效的。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事董茂云、尹正国、独立董事徐经长、毛
健和史丽萍因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.05 议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.08 议案名称：募集资金用途及金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
6、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,828,899 99.5287 777,212 0.1560 1,570,509 0.3153
7、 议案名称：关于《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,544,155 99.6723 61,956 0.0124 1,570,509 0.3153
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448,909,592 90.1105 47,696,519 9.5742 1,570,509 0.3153
10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,762,329 96.7051 14,843,782 2.9796 1,570,509 0.3153
11、 议案名称：关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,577,289 98.6753 5,028,822 1.0094 1,570,509 0.3153
12、 议案名称：关于修改《董事、监事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,543,655 99.6722 62,456 0.0125 1,570,509 0.3153
13、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,761,829 96.7050 14,844,282 2.9797 1,570,509 0.3153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合非公 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
开发行 A 股股票条件
的议案
2.01 发行股票的种类和 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
面值
2.02 发行方式和发行时 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
间
2.03 定价基准日、发行价 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
格及定价原则
2.04 发行对象 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
2.05 发行数量及认购方 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
式
2.06 本次发行股票的限 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
售期
2.07 上市地点 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
2.08 募集资金用途及金 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
额
2.09 本次发行前的滚存 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
效期
3 关于公司 2021 年度 44,401,236 87.4914 4,777,482 9.4139 1,570,509 3.0947
非公开发行 A 股股票
预案的议案
4 关于公司 2021 年度 44,401,236 87.4914 4,777,482 9.4139 1,570,509 3.0947
非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行
性分析报告的议案
5 关于公司非公开发 44,401,236 87.4914 4,777,482 9.4139 1,570,509 3.0947
行 A 股股票摊薄即期
回报的风险提示及
填补回报措施和相
关主体承诺的议案
6 关于公司无需编制 48,401,506 95.3738 777,212 1.5314 1,570,509 3.0948
前次募集资金使用
情况报告的议案
7 关于《未来三年 49,116,762 96.7832 61,956 0.1220 1,570,509 3.0948
（2021-2023 年度）
股东分红回报规划》
的议案
8 关于提请股东大会 49,113,662 96.7771 65,056 0.1281 1,570,509 3.0948
授权董事会全权办
理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的
议案
9 关于修改《公司章 1,482,199 2.9206 47,696,519 93.9847 1,570,509 3.0947
程》的议案
11 关于延长闲置自有 44,149,896 86.9961 5,028,822 9.9091 1,570,509 3.0948
资金购买理财产品
额度期限的议案
12 关于修改《董事、监 49,116,262 96.7822 62,456 0.1230 1,570,509 3.0948
事津贴制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 为中小投资者单独
计票的议案。
本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、8、9 为特别决议议案，获得出席会
议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、李可慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏恒顺醋业股份有限公司
2021 年 11 月 27 日