股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2022-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审议程序
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第
八届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于
公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，关
联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、独立董事事前认可及独立意见
（1）事前认可意见
公司 2022 年度日常关联交易符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、
公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公
司独立性。同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立意见
2022 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营的需要，遵循公开、公
平、公正的市场化原则，交易定价执行市场价格，不会影响公司的独立性，也不会
1
对关联方形成依赖。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进
行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3、董事会审计委员会意见
公司 2022 年度日常关联交易预计事项是公司正常业务开展所需，交易定价公
允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交
董事会审议。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年度 2021 年度
预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 预计交易 实际交易
差异较大的原因
总金额 总金额
1、主要是镇江恒润调味品有限责
任公司原为江苏恒顺集团有限公司
的控股子公司，2022 年 8 月，公司
下属子公司镇江恒顺商场有限公司
镇江恒润调味品有
2,000.00 - （以下简称“恒顺商场”）完成了
限责任公司
对镇江恒润调味品有限责任公司
100%股权的收购，镇江恒润调味品
向关联人销售
产品、商品 有限责任公司成为公司全资孙公
司，纳入公司合并报表。
2021 年公司对部分业务进行调整，
原由江苏恒顺集团镇江国际贸易有
江苏恒顺集团镇江
4,500.00 2,747.27 限公司承接的业务，调整为由公司子
国际贸易有限公司
公司江苏恒顺国际贸易有限公司承
接。
江苏恒宏包装有限
6,000.00 4,578.59
公司
向关联人购买 主要是公司实施市场化改革，上述
镇江恒华彩印包装
原材料 3,000.00 1,700.92 主体获得的业务量下降。
有限责任公司
镇江恒达包装股份
7,000.00 1,702.49
有限公司
委托关联人销 镇江恒顺房地产开 主要是预计销售的房产未能按计划
2,000.00 447.20
售产品、商品 发有限公司 销售。
向关联方采购 江苏恒顺集团镇江
500.00 173.90 -
商品、接受劳务 恒海酒业有限公司
向关联方销售 江苏恒顺集团镇江
500.00 154.14 -
商品、提供劳务 恒海酒业有限公司
2
（三）2022 年度日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额与上年实
关联交 2021 年度预计 露日与关联人 上年实际发 际发生金额差异较大的
关联人
易类别 交易金额 累计已发生的 生金额 原因
交易金额
公司 2021 年下半年推出
向关联
人销售 黄酒业务，目前尚处于
江苏恒顺集团镇江
产品、商 2,000.00 201.10 154.14 业务开拓期，可以借助
恒海酒业有限公司
品、提供 于关联方的渠道优势促
劳务
进销售。
江苏恒宏包装有限 -
公司 5,000.00 1,737.79 4,578.59
向关联 镇江恒华彩印包装 -
有限责任公司 2,500.00 385.34 1,700.92
人购买
原材料
公司实施市场化采购，
镇江恒达包装股份
3,000.00 1,077.19 1,702.49 预计恒达包装获得业务
有限公司
量增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江苏恒顺集团镇江恒海酒业有限公司
注册资本：500 万元
法定代表人：张玉宏
住所：镇江市民营开发区润兴路 36 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：预包装食品的批发零售（酒类、饮料、茶叶、糖果蜜饯、冷冻食品
（饮品）、方便食品、罐头食品、烹调佐料、腌制品、婴幼儿食品、其他）。（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、江苏恒宏包装有限公司
注册资本：4,000 万元
法定代表人：季嵘鹏
住所：丹阳市开发区金陵东路 10 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：纸箱、纸盒、纸板、纸制品、塑料制品、被套、床罩、枕套、被、
服装制造、加工。包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷，普通货运（本厂自用）。
3
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、镇江恒华彩印包装有限责任公司
注册资本：20,500 万元
法定代表人：刁永华
住所：镇江市丹徒新城恒园路 3 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：出版物印刷；其他印刷品印刷；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓
虹灯、印刷品、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同
类广告及影视、播、报纸广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出品业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；包装装潢印刷品排版、制版、
印刷装订；纸包装物品、纸箱的制造；印刷器材及零配件、纸张的销售、数码照相
扩印服务；道路普通货物运输（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
4、镇江恒达包装股份有限公司
注册资本：2,600 万元
法定代表人：张文
住所：镇江市民营开发区润兴路 68 号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料
（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料
的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属废料
和碎屑加工处理；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
（二）关联方与本公司的关联关系
关联方名称 与公司关系
江苏恒顺集团镇江恒海酒业有限公司 控股股东控股子公司
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江苏恒宏包装有限公司 控股股东控股子公司
镇江恒华彩印包装有限责任公司 高管担任董事的联营企业
镇江恒达包装股份有限公司 间接控股股东控制的公司
公司控股股东为江苏恒顺集团有限公司，江苏恒顺集团有限公司控股股东为镇
江国有投资控股集团有限公司，镇江国有投资控股集团有限公司为公司间接控股股
东。
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在因支
付款项形成坏账的可能性。
三、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略
和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公
司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护
了公司及全体股东的合法权益。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和
全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有
影响。
3、上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因上述日常
关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
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